股票代码：300105股票简称：龙源技术编号：临2026-020

烟台龙源电力技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间为：2026年5月7日下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月7日9:15至当日下午15:00。

2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发

区白云山路2号公司本部会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曲增杰先生。

6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表1决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东151人，代表股份223666820股，占公司有表决权股份总数的43.3619%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份218670920股，占公司有表决权股份总数的42.3933%。

通过网络投票的股东146人，代表股份4995900股，占公司有表决权股份总数的0.9685%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东149人，代表股份8116100股，占公司有表决权股份总数的1.5735%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3120200股，占公司有表决权股份总数的0.6049%。

通过网络投票的中小股东146人，代表股份4995900股，占公司有表决权股份总数的0.9685%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议

通过如下议案：

1.关于审议《烟台龙源电力技术股份有限公司2025年度董事会报

2告》的议案

总表决情况：

同意221525120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0425%；反对1856100股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8299%；弃权285600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277%。

中小股东总表决情况：

同意5974400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6117%；反对1856100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8694%；弃权285600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5189%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

2.关于审议公司2025年度经审计财务报告的议案

总表决情况：

同意221522720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0414%；反对1856000股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8298%；弃权288100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1288%。

中小股东总表决情况：

同意5972000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5821%；反对1856000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8681%；弃权288100股（其中，因未投票默

3认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5497%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

3.关于审议公司2025年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意221522920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0415%；反对1855800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8297%；弃权288100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1288%。

中小股东总表决情况：

同意5972200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5846%；反对1855800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8657%；弃权288100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5497%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

4.关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案

总表决情况：

同意221522120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0411%；反对1856000股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8298%；弃权288700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1291%。

4中小股东总表决情况：

同意5971400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5747%；反对1856000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8681%；弃权288700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5571%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

5.关于审议公司2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意222189720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3396%；反对1222000股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.5463%；弃权255100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141%。

中小股东总表决情况：

同意6639000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8004%；反对1222000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0565%；弃权255100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1431%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

6.关于审议公司2026年度财务预算报告的议案

总表决情况：

5同意221605320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0783%；反对1858200股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8308%；弃权203300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%。

中小股东总表决情况：

同意6054600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5999%；反对1858200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8952%；弃权203300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5049%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

7.关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案

总表决情况：

同意221523920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0419%；反对1858000股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8307%；弃权284900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274%。

中小股东总表决情况：

同意5973200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5969%；反对1858000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8928%；弃权284900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5103%。

6本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

8.关于审议公司高级管理人员2025年度经营业绩考核结果的议

案

总表决情况：

同意221473920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0196%；反对2055100股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.9188%；弃权137800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。

中小股东总表决情况：

同意5923200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9809%；反对2055100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3213%；弃权137800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6979%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

9.关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意221490920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0272%；反对1882000股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8414%；弃权293900股（其中，因未投票默认弃权30300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314%。

中小股东总表决情况：

7同意5940200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的73.1903%；反对1882000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1885%；弃权293900股（其中，因未投票默认弃权30300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6212%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

10.关于审议公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况：

同意221164920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8814%；反对2442700股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.0921%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%。

中小股东总表决情况：

同意5614200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1736%；反对2442700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0970%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7294%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

11.关于废止及新设公司投资相关治理制度的议案

总表决情况：

同意221211920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

898.9024%；反对2250000股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.0060%；弃权204900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。

中小股东总表决情况：

同意5661200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7527%；反对2250000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7227%；弃权204900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5246%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。

12.关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

总表决情况：

同意220784120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7112%；反对2581600股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.1542%；弃权301100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1346%。

中小股东总表决情况：

同意5233400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4817%；反对2581600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8084%；弃权301100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7099%。

本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，

9获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所的朱志平律师、庄绵绵律师通过现场方式

见证了本次股东会，并出具如下法律意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章

程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

2026年5月7日

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