证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2025-051

新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月

1日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了

第四届董事会第二十一次会议。会议通知于2025年11月30日以专

人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票7张，实际收回表决票7张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；

董事会经审核后认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在专业

胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司

对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

1本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核无异议，公司董事会提名张泽博先生、张孝义先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与

公司第四届董事会同期。

《关于拟变更董事的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，出席会议的董事对本议案中的子议案逐项表决结果如下：

是否需要股序号制度名称类型表决结果东会审议

同意：7票；

3.1《对外担保管理制度》修订是反对：0票；

弃权：0票。

同意：7票；

3.2《对外提供财务资助管理制度》修订是反对：0票；

弃权：0票。

2同意：7票；

3.3《对外投资管理制度》修订是反对：0票；

弃权：0票。

同意：7票；

3.4《关联交易管理制度》修订是反对：0票；

弃权：0票。

同意：7票；

3.5《募集资金管理制度》修订是反对：0票；

弃权：0票。

以上五项制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

同意公司召开2025年第四次临时股东会，《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025年12月1日

备查文件：

1.第四届董事会第二十一次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

3.第四届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

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