证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2025-049

新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召

开了第四届董事会第二十次会议。会议通知于2025年10月18日以

专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票7张，实际收回表决票7张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

1.审议《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》；

董事会经审核后认为，公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

1圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，出席会议的董事对本议案中的子议案逐项表决结果如下：

序号制度名称类型是否需要股东会审议表决结果

同意：7票；

《董事会战略委

2.1修订否反对：0票；

员会工作细则》弃权：0票。

同意：7票；

《董事会提名委

2.2修订否反对：0票；

员会工作细则》弃权：0票。

《董事会薪酬与同意：7票；2.3考核委员会工作修订否反对：0票；

细则》弃权：0票。

同意：7票；

《总经理工作细

2.4修订否反对：0票；

则》弃权：0票。

《董事、高级管同意：7票；

理人员持有本公

2.5修订否反对：0票；

司股份及其变动弃权：0票。

管理制度》

同意：7票；

《内幕信息知情

2.6修订否反对：0票；

人登记制度》弃权：0票。

同意：7票；

《累计投票实施

2.7修订否反对：0票；

细则》弃权：0票。

同意：7票；

《投资者关系管

2.8修订否反对：0票；

理制度》弃权：0票。

同意：7票；

《内部审计制

2.9修订否反对：0票；

度》弃权：0票。

2同意：7票；

《信息披露事务

2.10修订否反对：0票；

管理制度》弃权：0票。

同意：7票；

《董事会秘书工

2.11修订否反对：0票；

作细则》弃权：0票。

以上十一项制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025年10月28日

备查文件：

1.第四届董事会第二十次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

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