证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2025-032

新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月

10日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开

了第四届董事会第十七次会议。会议通知于2025年7月5日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票7张，实际收回表决票7张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

1.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举刘羽先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.审议《关于选举第四届董事会“专门委员会”委员的议案》；

同意选举刘羽先生为第四届董事会战略委员会委员并担任战略

委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025年7月10日

备查文件：

1.第四届董事会第十七次会议决议。

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