证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-042

河北建新化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会审议通过修改《公司章程》议案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）下午14：00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日的

交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年10月9日上午9：15至下午15：

00期间的任意时间。

3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱守琛先生

7、本次股东会的通知已于2026年9月22日刊登于中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共176人，代表股份

284974868股，占公司有表决权股份总数的50.6368%。其中：出席现场会议的

股东及授权代表共7人，代表股份280544479股，占公司有表决权股份总数的

49.8496%；通过网络投票的股东168人，代表股份4430389股，占公司有表决权

股份总数的0.7872%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）170人，代表股份

6267884股，占公司有表决权股份总数的1.1137％。

公司董事、高级管理人员出席（列席）了会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意284573768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8593%；反对249300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875%；

弃权151800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。

中小股东总表决情况：

同意5866784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6007%；反对249300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9774%；弃权151800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.4219%。

根据表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、河北建新化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《关于河北建新化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月九日