*ST吉药:吉药控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药公告编号：2025-081

吉药控股集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2025年5月21日14:00

网络投票时间为：2025年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2025年5月14日（星期三）

5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司

会议室

6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生

7、出席会议情况：

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共655人，共计持有公司有表决权股份35304066股，占公司股份总数的5.3008%。

（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证

明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份

18042066股，占公司股份总数的2.7090%。

1（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会

网络投票的股东共计651人，共计持有公司有表决权股份17262000股，占公司股份总数的2.5918%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）

651人，代表公司有表决权股份数17262000股，占公司股份总数的2.5918%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书、其他高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意30237766股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.6495%；反对4757400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

13.4755%；弃权308900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东

所持有表决权股份总数的0.8750%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12195700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6506％；反对4757400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5600％；弃权308900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7895％。

表决结果：通过。

（二）《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意30194466股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.5269%；反对4765300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

13.4979%；弃权344300股（其中，因未投票默认弃权35400股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.9752%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12152400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3997％；反对4765300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6057％；弃权344300股（其中，因未投票默认弃权

35400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9946％。

表决结果：通过。

（三）《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

2表决情况：同意30178766股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.4824%；反对4775600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

13.5271%；弃权349700股（其中，因未投票默认弃权40800股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.9905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12136700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3088％；反对4775600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6654％；弃权349700股（其中，因未投票默认弃权

40800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0258％。表决结果：通过。

（四）《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意30116066股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.3048%；反对4991500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

14.1386%；弃权196500股（其中，因未投票默认弃权40800股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.5566%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12074000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9455％；反对4991500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9161％；弃权196500股（其中，因未投票默认弃权

40800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1383％。

表决结果：通过。

（五）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意29956266股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

84.8522%；反对4998100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

14.1573%；弃权349700股（其中，因未投票默认弃权40800股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.9905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意11914200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0198％；反对4998100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9544％；弃权349700股（其中，因未投票默认弃权

40800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0258％。

表决结果：通过。

（六）《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

3表决情况：同意29762566股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

84.3035%；反对5175100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

14.6587%；弃权366400股（其中，因未投票默认弃权40800股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的1.0378%。

其中，中小投资者投票情况为：同意11720500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8977％；反对5175100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9797％；弃权366400股（其中，因未投票默认弃权

40800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1226％。

表决结果：通过。

（七）《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东卢忠奎先生回避表决。

非关联股东表决情况如下：同意17929200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的77.5659%；反对4833800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的20.9121%；弃权351800股（其中，因未投票默认弃权40800股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.5220%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12076400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的69.9594%；反对4833800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的28.0025%；弃权351800股（其中，因未投票默认弃权40800股），占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的

2.0380%。

表决结果：通过。

（八）《关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》

表决情况：同意30111266股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.2912%；反对4841000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

13.7123%；弃权351800股（其中，因未投票默认弃权40800股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份总数的0.9965%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12069200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9177％；反对4841000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0443％；弃权351800股（其中，因未投票默认弃权

40800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0380％。

4表决结果：通过。

（九）《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

表决情况：同意30797666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的