证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2025-042

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2026年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

1（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码示例表：

备案提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股

3.00√本预案的议案》

4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√

5.00《关于2026年度董事薪酬的议案》√

6.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》√

累积投票提案《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非应选人数5

7.00独立董事的议案》人选举张军政先生为公司第六届董事会非独立董

7.01√

事选举杨洪波先生为公司第六届董事会非独立董

7.02√

事

7.03选举常涛先生为公司第六届董事会非独立董事√

7.04选举赵威先生为公司第六届董事会非独立董事√

选举曲云霞女士为公司第六届董事会非独立董

7.05√

事8.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独应选人数3

2立董事的议案》人

8.01选举方拥军先生为公司第六届董事会独立董事√

8.02选举赵锐女士为公司第六届董事会独立董事√

8.03选举杜兰女士为公司第六届董事会独立董事√

1、上述1-4、7-8提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

表决方式说明：

议案7-8采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事5名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案2独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议；

2、上述提案5、提案6因董事会全体董事与该议案所议事项具有关联关系

或利害关系，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

3、上述提案5、提案6关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委

托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

3登记表》（附件一），连同登记资料，于2026年5月14日17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2025年年度股东会”字样）。

2、登记时间：2026年5月13日、5月14日，每日9:00-12:00、14:00-17:30。

3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号博爱新开源医疗

科技集团股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

四、网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、联系方式

联系人：邢小亮、张燕兰

联系电话：0391-8610680

传真：0391-8610681

E-mail：board.sec@nkygroup.cn

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

4附件1、《网络投票的操作流程》附件2、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2025年年度股东会股东参会登记表》

附件3、《授权委托书》

5附件1：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350109”；投票简称：“新开投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的

选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数

在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中

将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

6股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月15日上午9:15，结束

时间为：2026年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东姓名

个人股东身份号码/法人股东法定法人股东营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量

出席会议人姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮编

个人股东签字/法人股东盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月14日下午17:30之前送

达、邮寄等方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

8附件3：

授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博爱新开源医疗科技

集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备案授权意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00√案》

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√《关于2025年度利润分配及资本公积

3.00√金转增股本预案的议案》《关于续聘2026年度会计师事务所的

4.00√议案》

5.00《关于2026年度董事薪酬的议案》√《关于购买董事、高级管理人员责任险

6.00√的议案》

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于董事会换届选举暨提名第六届

7.00应选人数5人董事会非独立董事的议案》选举张军政先生为公司第六届董事会

7.01√

非独立董事选举杨洪波先生为公司第六届董事会

7.02√

非独立董事

9选举常涛先生为公司第六届董事会非

7.03√

独立董事选举赵威先生为公司第六届董事会非

7.04√

独立董事选举曲云霞女士为公司第六届董事会

7.05√

非独立董事《关于董事会换届选举暨提名第六届

8.00应选人数3人董事会独立董事的议案》选举方拥军先生为公司第六届董事会

8.01√

独立董事选举赵锐女士为公司第六届董事会独

8.02√

立董事选举杜兰女士为公司第六届董事会独

8.03√

立董事

（委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”或填写同意票数（股数），多选无效，不填表示弃权）委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____________________

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____________________

委托人持有股数：________委托人股东账号：________委托日期：

受托人签名：受托人身份证号码：_____________________

注：本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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