证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2025-047

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：议案1、议案2.03、议案3

议案1：《关于修订<公司章程>的议案》；

议案2.03：《关于修订<独立董事制度>的议案》；

议案3：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况2025年12月5日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。

本次会议以现场、网络相结合的方式于2025年12月22日14:00在河南省博爱

县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东456人，代表股份209671180股，占公司有表决权股份总数的43.1378%。

1其中：通过现场投票的股东10人，代表股份69442852股，占公司有表决

权股份总数的14.2872%。

通过网络投票的股东446人，代表股份140228328股，占公司有表决权股份总数的28.8506%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东446人，代表股份131919830股，占公司有表决权股份总数的27.1412%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份23883867股，占公司有表决权股份总数的4.9139%。

通过网络投票的中小股东443人，代表股份108035963股，占公司有表决权股份总数的22.2273%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见2025年12月5日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十九次

会议决议公告（公告编号：2025-041）。

对该项决议，同意78710742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

37.5401%；反对127761920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.9

344%；弃权3198518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的1.5255%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3009

8646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8159%；反对9

8622666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7595%；弃

权3198518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4246%。

（二）逐项审议《关于制定、修订部分公司制度的议案》具体内容详见2025年12月5日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十九次

会议决议公告（公告编号：2025-041）。

22.01审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

对该项决议，同意119470299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.9798%；反对89309020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的42.

5948%；弃权891861股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.4254%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意61558

203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6633%；反对69

469766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6606%；弃权

891861股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.6761%。

2.02审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

对该项决议，同意119470299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.9798%；反对89128820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的42.

5089%；弃权1072061股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.5113%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意6155

8203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6633%；反对6

9289566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5240%；弃

权1072061股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8127%。

2.03审议未通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

对该项决议，同意102813799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的49.0357%；反对106337670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5

0.7164%；弃权519711股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2479%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意54201

703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0869%；反对77

198416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5192%；弃权

3519711股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.3940%。

2.04审议并通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

对该项决议，同意125950299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.0704%；反对82742920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的39.

4632%；弃权977961股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.4664%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意63038

203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7852%；反对67

903666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.4734%；弃权

977961股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.7413%。

2.05审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

对该项决议，同意120874049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.6493%；反对88157370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的42.

0455%；弃权639761股（其中，因未投票默认弃权140900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.3051%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意62961

953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7274%；反对68

318116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7876%；弃权

639761股（其中，因未投票默认弃权140900股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.4850%。

2.06审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

对该项决议，同意127268849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.6993%；反对81895770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的39.

0591%；弃权506561股（其中，因未投票默认弃权154100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2416%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意64356

753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7847%；反对67

4056516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.8313%；弃权

506561股（其中，因未投票默认弃权154100股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.3840%。

2.07审议并通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

对该项决议，同意127276849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.7031%；反对81781070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的39.

0044%；弃权613261股（其中，因未投票默认弃权167100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2925%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意64364

753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7908%；反对66

941816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7443%；弃权

613261股（其中，因未投票默认弃权167100股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.4649%。

2.08审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

对该项决议，同意120808199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.6179%；反对87820970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的41.

8851%；弃权1042011股（其中，因未投票默认弃权167100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4970%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意62896

103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6775%；反对67

981716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5326%；弃权

1042011股（其中，因未投票默认弃权167100股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.7899%。

2.09审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

对该项决议，同意126686749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.4216%；反对81768120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.

9983%；弃权1216311股（其中，因未投票默认弃权167100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.5801%。

5其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意63774

653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3435%；反对66

928866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7345%；弃权

1216311股（其中，因未投票默认弃权167100股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.9220%。

（三）审议未通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》具体内容详见2025年12月5日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十九次

会议决议公告（公告编号：2025-041）。

对该项决议，同意79352392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.8461%；反对126884270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6

0.5158%；弃权3434518股（其中，因未投票默认弃权167100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的1.6380%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3074

0296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3023%；反对9

7745016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0943%；弃

权3434518股（其中，因未投票默认弃权167100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6035%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决

程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

6博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年12月22日

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