证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2025-046

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

1（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码示例表：

备案提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的

2.00《关于制定、修订部分公司制度的议案》非累积投票提案

子议案数（9）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<关联交易制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议

2.07非累积投票提案√案》

2.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

2.09非累积投票提案√度>的议案》

3.00《关于补选第五届董事会独立董事的议案》非累积投票提案√

1、上述所有提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。

2、上述提案1.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案2.00涉及的议案需逐项表决。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委

托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于2025年12月19日17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2025

年第一次临时股东大会”字样）。

2、登记时间：2025年12月18日、12月19日，每日9:00-12:00、14:00-17:

30。

3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号博爱新开源医疗

科技集团股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东大会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件3。

五、联系方式

联系人：邢小亮、张燕兰

联系电话：0391-8610680

3传真：0391-8610681

E-mail：board.sec@nkygroup.cn

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年12月19日附件1、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》

附件2、《授权委托书》

附件3、《网络投票的操作流程》

4附件1：

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东姓名

个人股东身份号码/法人股东法定法人股东营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量

出席会议人姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮编

个人股东签字/法人股东盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月19日下午17:30之前送

达、邮寄等方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5附件2：

授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博爱新开源医疗科技

集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备案授权意见提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对象

2.00《关于制定、修订部分公司制度的议案》

的子议案数（9）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》√

2.04《关于修订<关联交易制度>的议案》√《关于修订<累积投票制实施细则>的议

2.05√案》《关于修订<募集资金管理制度>的议

2.06√案》《关于修订<股东会网络投票实施细则>

2.07√的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议

2.08√案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

2.09√理制度>的议案》3.00《关于补选第五届董事会独立董事的议√

6案》

（委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”或填写同意票数（股数），多选无效，不填表示弃权）委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____________________

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____________________

委托人持有股数：________委托人股东账号：________委托日期：

受托人签名：受托人身份证号码：_____________________

注：本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7附件3：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350109”；投票简称：“新开投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月22日上午9:15，结束

时间为：2025年12月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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