证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2026-011

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于中证中小投资者服务中心有限责任公司

公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的

信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投

资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证

监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议

公告前不转让所持股份。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码：91310109324690714C

地址：上海市虹口区沽源路110弄15号

法定代表人：卢文道企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月05日

营业期限：长期

经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性

持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运

行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。

持股数量：195股

持股比例：0.00004%

持股性质：无限售流通股

（二）征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股

东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

二、征集人对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人对表决事项的表决意见征集人仅就提案编码为3.00的《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》向全体股东征集表决权，征集的表决意见为“同意”，详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）。

表决意见提案编码提案名称同意反对弃权3.00《关于取消监事会暨修订<公司章程>√中相应监事会条款的议案》鉴于本次仅对2026年第二次临时股东会审议的部分提

案征集表决权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。

（二）征集人表决理由本次公司章程修订监事会相应条款的议案符合相关法律法规。2024年12月27日，证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确规定上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或监事。2025年3月修订的《上市公司章程指引（2025年修订）》也提出相同要求。

取消监事会并由审计委员会履行监督职责是上市公司

落实新《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》、优化上市公司治理结

构的重要举措，有利于发挥审计委员会的专业性、独立性优势，对公司财务状况、内部控制等关键环节进行严格把关，提升上市公司内部监督效能。

三、本次股东会基本情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月27日（星期二）下午14:00

召开地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室。

（二）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年1月27日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。

（三）股权登记日

本次股东会的股权登记日为：2026年1月22日（星期四）

（四）会议审议事项序号议案名称

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的和用途

1.02回购股份符合相关条件

1.03回购股份的方式、价格区间

1.04回购股份的资金总额及资金来源

1.05回购股份的种类、数量及占公司总股本比例

1.06回购股份的实施期限2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》3.00《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》本次临时股东会的通知详见公司于2026年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2026年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2026-008）。

四、征集方案

（一）征集对象

截至2026年1月22日（本次股东会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间

自2026年1月22日至2026年1月24日17:00。

（三）征集方式

本次征集表决权为中证投服中心以无偿自愿方式征集，征集人将采用公开发布公告方式进行。

（四）征集程序

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集表决权授权委托书。

第二步：向征集人提供授权委托书及身份证明等相关文件。

1.委托投票的股东为法人股东的，须提供以下文件：

（1）法人营业执照复印件（加盖法人公章）

（2）法定代表人身份证明复印件（加盖法人公章）

（3）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，加盖法人公章）

（4）持股证明原件（截至2026年1月22日下午收市后持有新开源股份的证明）法人股东提供的上述文件属于复印件的均应加盖其公章。

2.委托投票股东为个人股东的，须提供以下文件：

（1）股东本人身份证复印件（本人签字）

（2）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，并由本人签字）（3）持股证明原件（截至2026年1月22日下午收市后持有新开源股份的证明）。

法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送达征集人指定地址。

该等文件应在本次征集表决权时间截止（2026年1月24日17:00）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，

造成信函、快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集表决权委托”。授权委托书及其相关文件送达征集人的指定联系方式如下：

地址：上海市浦东新区杨高南路288号14楼联系电话：021-51916897（该电话为公开征集股东权利咨询专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为每日9:00至11:00和14:00至17:00。）联系人：晏老师

第三步：由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由征集人进行投票。

股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

a. 股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、快递的

方式在本次征集表决权截止时间（2026年1月24日17:00）之前送达指定地址；

b. 股东提交的文件完备，符合上述“征集程序”第二步所列示的文件要求；c. 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

d. 授权委托书内容明确，且对提案 3.00《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致；

e. 股东未将表决事项的表决权同时委托给征集人以外的人。

（五）其他事项

1.股东将表决权委托给征集人后，于征集人代为行使表

决权之前以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

2.股东将其对征集表决权重复授权委托征集人，但其授

权内容不相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以征集人最后收到的委托为有效。

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，将视为对审议事项投弃权票。

4.由于征集表决权的特殊性，见证律师仅对股东根据本

公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进

行实质审核，符合本公告规定要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

2026年1月22日附件

征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2026年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席博爱新开

源医疗科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

备注授权意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提√

案外的所有提案非累积投票提案《关于以集中竞价交易

1.00方式回购公司股份方案√作为投票对象的子议案数：6的议案》

1.01回购股份的目的和用途√

1.02回购股份符合相关条件√

1.03回购股份的方式、价格√

区间

1.04回购股份的资金总额及√

资金来源

1.05回购股份的种类、数量√

及占公司总股本比例1.06回购股份的实施期限√《关于提请股东大会授

2.00权董事会办理公司回购√股份相关事宜的议案》《关于取消监事会暨修

3.00订<公司章程>中相应监√√事会条款的议案》

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东证券账户号：委托股东持股性质：

委托股东持股数量：委托股东持股比例：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2026年第二次临时股东会结束。

受托人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

受托人统一社会信用代码：91310109324690714C

受托人持股性质：无限售流通股

受托人持股数量：195股受托人持股比例：0.00004%

受托人联系方式：021-51916897

说明：

1.委托人应对每一项提案选择同意/反对/弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，中证投服中心将按照委托人的意向投票。其中，提案1.00为需逐项表决的提案，委托人需对其下6个子议案分别表达投票意见。如委托人对某项议案多选或未作选择，则视为委托人对该项提案弃权，中证投服中心将对该议案代投“弃权”票。

2.委托人委托表决权的股份数量以2026年第二次临时股东

会的股权登记日为准。委托人接受公开征集，将表决权委托征集人代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的表决权份额委托同一征集人代为行使。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

3.委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后

受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使表决权之前自

主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

4.委托人应当向征集人提供身份证明和持股证明材料。境外

股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。