新开源累积投票制实施细则

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

累积投票制实施细则

第一条为完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)

的法人治理结构，规范公司选举董事（包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事，下同）的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东充分行使选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》

及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

等有关规定，制定本细则。

第二条本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。

第三条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担

任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第四条股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。

第五条股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对

候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。

第六条运用累积投票制选举公司董事事的具体表决办法如下：

（一）累积投票制的票数计算法

1.每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即

为该股东本次累积表决票数。

2.股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。

（二）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董

事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：

1.选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以

该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东会的独立董事候选人；

1新开源累积投票制实施细则

2.选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数

乘以该次股东会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。

（三）投票方式

1.所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将

累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，但所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。

2.股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累

积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。

3.股东所投的候选董事人数超过应选董事人数时，该股东所有选票视为弃权。

4.股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少

于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

（五）董事的当选原则

1.股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。董事候选人根

据得票的多少来决定是否当选，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选，但每位当选董事所得票数必须超过出席股东会股东所持股份总数的二分之一。

2.若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董

事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。

3.若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三

分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

4.若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该

等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

第七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本实施细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章

2新开源累积投票制实施细则程》的规定执行，并应该立即对本实施细则进行修订。

第八条本实施细则中与上市公司相关的规定，自公司发行的股票在证券交易所上市交易之日起适用。

第九条本实施细则由公司董事会负责解释。

第十条本实施细则自公司股东会决议通过之日起生效，修改时亦同。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

二○二五年十二月

3