证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2026-051

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况2026年4月24日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2025年年度股东会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2026年5月15日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东291人，代表股份160403329股，占公司有表决权股份总数的33.1837%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份65358241股，占公司有表决权股份总数的13.5211%。

通过网络投票的股东280人，代表股份95045088股，占公司有表决权股份总数的19.6626%。。

12、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东277人，代表股份85526714股，占公司有表决权股份总数的17.6935%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19688990股，占公司有表决权股份总数的4.0732%。

通过网络投票的中小股东274人，代表股份65837724股，占公司有表决权股份总数的13.6203%。

二、议案审议表决情况

本次股东会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

对该项决议，同意154746739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4735%；反对4382990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.73

25%；弃权1273600股（其中，因未投票默认弃权1062400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.7940%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意80070

124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6200%；反对42

82990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0078%；弃权1

173600股（其中，因未投票默认弃权962400股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的1.3722%。

（二）审议并通过《关于2025年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

对该项决议，同意154957839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6051%；反对4353090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.71

238%；弃权1092400股（其中，因未投票默认弃权1062400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.6810%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意80281

224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8668%；反对42

53090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9728%；弃权9

92400股（其中，因未投票默认弃权962400股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的1.1603%。

（三）审议并通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

对该项决议，同意156392739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4997%；反对3048190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.90

03%；弃权962400股（其中，因未投票默认弃权962400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.6000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意81616

124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4276%；反对29

48190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4471%；弃权9

62400股（其中，因未投票默认弃权962400股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的1.1253%。

（四）审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

对该项决议，同意154815539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5164%；反对4314390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.68

97%；弃权1273400股（其中，因未投票默认弃权1062400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.7939%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意80138

924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7005%；反对42

314390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9276%；弃权1

173400股（其中，因未投票默认弃权962400股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的1.3720%。

（五）审议并通过《关于2026年度董事薪酬的议案》具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、于江涛、赵威及一致行动人对议案回避表决。

对该项决议，同意82191462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

85.5974%；反对12552140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.07

23%；弃权1277400股（其中，因未投票默认弃权1066400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的1.3303%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52208

284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2983%；反对12

452140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9134%；弃权

1177400股（其中，因未投票默认弃权966400股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的1.7883%。

（六）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、于江涛、赵威及一致行动人、张德栋、刘爱民、邢小亮、王实刚、毛海湛、邹晓

文、李社刚对议案回避表决。

对该项决议，同意87207934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.7064%；反对4583790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9254%；

弃权1273400股（其中，因未投票默认弃权1062400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3683%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意60180

634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4074%；反对44

483790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8104%；弃权1

173400股（其中，因未投票默认弃权962400股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的1.7823%。

（七）审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

7.1选举张军政先生为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份104666219股，占出席会议有效表决权股份总数的

65.2519%。其中中小投资者表决情况：同意股份数43021341股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的50.3016%。

7.2选举杨洪波先生为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份92486687股，占出席会议有效表决权股份总数的

57.6588%。其中中小投资者表决情况：同意股份数40141809股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的46.9348%。

7.3选举常涛先生为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份84537389股，占出席会议有效表决权股份总数的

52.7030%。其中中小投资者表决情况：同意股份数35692536股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的41.7326%。

7.4选举赵威先生为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份85410389股，占出席会议有效表决权股份总数的

53.2473%。其中中小投资者表决情况：同意股份数36565536股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的42.7534%。

57.5选举曲云霞女士为公司第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份84842664股，占出席会议有效表决权股份总数的

52.8933%。其中中小投资者表决情况：同意股份数35997811股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的42.0896%。

（八）审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

8.1选举方拥军先生为公司第六届董事会独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份83791005股，占出席会议有效表决权股份总数的

52.2377%。其中中小投资者表决情况：同意股份数35367152股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的41.3522%。

8.2选举赵锐女士为公司第六届董事会独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份83987199股，占出席会议有效表决权股份总数的

52.3600%。其中中小投资者表决情况：同意股份数35563346股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的41.5816%。

8.3选举杜兰女士为公司第六届董事会独立董事

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会

第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意股份119646754股，占出席会议有效表决权股份总数的

74.5912%。其中中小投资者表决情况：同意股份数53959901股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的63.0913%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规

6则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议的法律意见书》。

特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

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