华仁药业:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300110证券简称：华仁药业公告编号：2026-017

华仁药业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100非累积投总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案

1.00《2025非累积投年度董事会工作报告》√

票提案

2.00<2025>非累积投《年年度报告及摘要》√

票提案

3.00《2025非累积投年度财务决算报告》√

票提案

4.00《2025非累积投年度利润分配预案》√

票提案5.00《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026非累积投√年度薪酬方案的议案》票提案6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议非累积投√案》票提案

7.00非累积投《2025年度内部控制自我评价报告》√

票提案8.00《关于向银行申请综合授信及公司对子公非累积投√司、子公司对公司提供担保的议案》票提案9.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分非累积投√之一的议案》票提案

以上提案已由公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第八届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。上述提案均属于普通表决提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司独立董事刘勇先生、范英杰女士、王贞洁女士将在本次年度股东会上进行述职。

为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年5月14日17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《华仁药业股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认；

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月14日9:00—11:30，13:30—16:00。

3、登记地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号，公司董事会办公室。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。

5、联系方式

联系人：冯新光、颜文涛电话：0532-58070788

传真：0532-58070286 邮箱：huaren@qdhuaren.com

联系地址：青岛市高科技工业园株洲路187号公司董事会办公室。

6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议。特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350110”，投票简称为“华仁投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.c

n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2华仁药业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华仁药业股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《<2025年年度报告>及摘要》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√5.00《关于公司董事2025年度薪酬确认及√

2026年度薪酬方案的议案》6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的√议案》