华仁药业:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300110证券简称：华仁药业公告编号：2026-037

华仁药业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月8日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提非累积投√

案票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第

1.00累积投票九届董事会非独立董事候选人的议应选人数（5）人

提案案》

1.01选举陈志国先生为第九届董事会非独累积投票√

立董事提案

1.02选举侯瑞鹏先生为第九届董事会非独累积投票√

立董事提案

1.03选举黄致华先生为第九届董事会非独累积投票√

立董事提案

1.04选举董传文先生为第九届董事会非独累积投票√

立董事提案

1.05选举董岩先生为第九届董事会非独立累积投票√

董事提案2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第累积投票应选人数（3）人九届董事会独立董事候选人的议案》提案

2.01选举范英杰女士为第九届董事会独立累积投票√

董事提案

2.02选举刘勇先生为第九届董事会独立董累积投票√

事提案

2.03选举曹亚伟先生为第九届董事会独立累积投票√

董事提案

3.00非累积投《关于修订<公司章程>的议案》√

票提案

4.00非累积投√作为投票对象的《关于修订公司部分制度的议案》

票提案子议案数（3）4.01修订《董事和高级管理人员薪酬管理非累积投√制度》票提案

4.02非累积投修订《董事会议事规则》√

票提案

4.03非累积投修订《对外投资管理制度》√

票提案5.00《关于公司董事长及高级管理人员薪非累积投√酬绩效优化方案的议案》票提案以上提案已由公司第八届董事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第八届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

提案1-2为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

提案3和提案4.02为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案4设置的子提案4.01-4.03需逐项表决。

为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年9月11日16:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《华仁药业股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认；

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年9月11日9:00—11:30，13:30—16:00。3、登记地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号，公司董事会办公室。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。

5、联系方式

联系人：冯新光、颜文涛电话：0532-58070788

传真：0532-58070286 邮箱：huaren@qdhuaren.com

联系地址：青岛市高科技工业园株洲路187号公司董事会办公室。

6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350110”，投票简称为“华仁投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.c

n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2华仁药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华仁药业股份

有限公司于2026年9月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注同意反对弃权提案编提案名称该列打勾码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有√

提案累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案《关于公司董事会换届选举暨提名

1.00第九届董事会非独立董事候选人的应选人数（5）人议案》

1.01选举陈志国先生为第九届董事会非√

独立董事