证券代码：300110证券简称：华仁药业公告编号：2025-069

华仁药业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于

2025年10月29日以现场和网络会议相结合的形式召开。会议通知已于2025年

10月17日以电子邮件方式发给各位董事。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》经审议，全体董事认为公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合有关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-070）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十二次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日