华仁药业:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300110证券简称：华仁药业公告编号：2026-008

华仁药业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于

2026年4月22日以现场会议的形式召开。会议通知已于2026年4月10日以电

子邮件方式发给各位董事，并分别于2026年4月16日、4月18日以电子邮件方式发出补充通知修订部分议案并增加议案三。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会审议通过《2025年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东会各项决议，较好地完成了2025年各项工作任务。《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。

公司独立董事刘勇、范英杰、王贞洁向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职，《独立董事2025年度述职报告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》

董事会审议通过《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了2025年度的经营目标，并结合公司实际情况对2026年的工作计划做了详细规划和安排。《2025年度总裁工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（三）审议通过《关于解聘公司副总裁的议案》经审议，根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定不再聘任李明先生为公司副总裁。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（四）审议通过《<2025年年度报告>及摘要》经审议，与会董事认为《2025年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过《2025年度财务决算报告》经审议，与会董事认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。具体财务数据详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年年度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（六）审议通过《2025年度利润分配预案》经审议，与会董事认为，鉴于公司2025年度业绩出现亏损，为保证公司正常生产经营和未来发展需要，维护公司及股东长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容

2、公司董事2026年度薪酬方案具体如下：

在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司所

担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年人民币10万元/人。

在公司担任具体管理职务的非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。独立董事津贴按月发放。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。前述薪酬为税前薪酬，公司董事应依法缴纳个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。（八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案具体如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬根据任职条件、岗位分工、具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬结合公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定。

高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。

其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。前述薪酬为税前薪酬，公司高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事侯瑞鹏、李健对本议案回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（九）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》为保证审计工作的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年。审计费用拟为人民币135万元（含税），其中财务审计费用为人民币95万元，内部控制审计费用为人民币40万元，与上期审计费用一致。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》经审议，与会董事认为公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。《2025年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》经审议，与会董事认为公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-013）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网的《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》经审议，与会董事认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并财务报表中未分配利润-962899211.04元，实收股本为1182212982.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十五）审议通过《2026年第一季度报告》经审议，与会董事认为《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2026年第一季度报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-010）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十六）审议通过《华仁药业股份有限公司未来三年（2026年—2028年）战略发展规划纲要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（十七）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月15日（周五）14：00在公司会议室召开2026年度股东会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。