证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2026-039

华仁药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 14日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 9月 14日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：代行董事长侯瑞鹏先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份

331899678股，占公司有表决权股份总数的 28.0744%。其中：通过现场投票

的股东 2人，代表股份 236503097股，占公司有表决权股份总数的 20.0051%。

通过网络投票的股东 154人，代表股份 95396581股，占公司有表决权股份总数的 8.0693%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 154人，代表股份 95396581股，占公司有表决权股份总数的 8.0693%。其中：无通过现场投票的中小股东。通过网络投票的中小股东 154人，代表股份 95396581股，占公司有表决权股份总数的 8.0693%。

（2）公司全体董事出席了本次会议。

（3）公司董事会秘书、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决提案名称

编码 分类 股数 股数 股数比例 比例 比例 股数（股） 结果

（股） （股） （股）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决 327391 98.64

选举陈志 -

情况 735 18%国先生为其中，

1.01 第九届董 通过

中小股 908886 95.27

事会非独 45% -

东的表 38立董事决情况

总表决 327391 98.64

选举侯瑞 18% -

情况 734鹏先生为其中，

1.02 第九届董 通过

中小股 908886 95.27

事会非独 45% -

东的表 37立董事决情况

327381 98.63

1.03 选举黄致 总表决 932 88%

- 通过华先生为 情况

第九届董 其中，事会非独 中小股 908788 95.26

42% -

立董事 东的表 35决情况

总表决 327382 98.63

选举董传 88% -

情况 011文先生为其中，

1.04 第九届董 通过

中小股 908789 95.26

事会非独 -

东的表 14 43%立董事决情况

总表决 327392 98.64

选举董岩 354 20%

-情况先生为第其中，

1.05 九届董事 通过

中小股 908892 95.27

会非独立 -

东的表 57 52%董事决情况

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

总表决 327382 98.63

选举范英 90% -

情况 445杰女士为其中，

2.01 第九届董 通过

中小股 908793 95.26

事会独立 -

东的表 48 48%董事决情况

总表决 327382 98.63

选举刘勇 206 89%

-情况先生为第其中，

2.02 九届董事 通过

中小股 908791 95.26会独立董

09 45%

-东的表事决情况

选举曹亚 总表决 327362 98.63

096 28%

-

伟先生为 情况

2.03 通过

第九届董 其中， 908589 95.24 -

事会独立 中小股 99 35%董事 东的表决情况

总表决 330278 99.51 14849 0.447 13660 0.041

0《关于修 情况 178 14% 00 4% 0 2%订<公司 其中，

3.00 通过

章程>的 中小股 937750 98.30 14849 1.556 13660 0.143

0议案》 东的表 81 03% 00 6% 0 2%决情况

4.00 《关于修订公司部分制度的议案》

总表决 329757 99.35 19748 0.595 16760 0.050修订《董 0情况 278 45% 00 0% 0 5%事和高级其中，

4.01 管理人员 通过

中小股 932541 97.75 19748 2.070 16760 0.175

薪酬管理 0

东的表 81 42% 00 1% 0 7%制度》决情况

总表决 329022 99.13 27057 0.815 17160 0.051

0

情况 306 31% 72 2% 0 7%修订《董其中，

4.02 事会议事 通过

中小股 925192 96.98 27057 2.836 17160 0.179规则》 0

东的表 09 38% 72 3% 0 9%决情况

总表决 328921 99.10 28041 0.844 17360 0.052

0

情况 906 28% 72 9% 0 3%修订《对其中，

4.03 外投资管 通过

中小股 924188 96.87 28041 2.939 17360 0.182理制度》 0

东的表 09 85% 72 5% 0 0%决情况《关于公 总表决 329765 99.35 19511 0.587 18260 0.055

0

司董事长 情况 978 71% 00 9% 0 0%及高级管其中，

5.00 理人员薪 通过

中小股 932628 97.76 19511 2.045 18260 0.191

酬绩效优 0

东的表 81 33% 00 3% 0 4%化方案的决情况议案》提案 1和提案 2为累积投票提案，非独立董事候选人陈志国先生、侯瑞鹏先生、黄致华先生、董传文先生、董岩先生累积投票得票数均已超过出席本次

股东会有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第九届董事会非独立董事；

独立董事候选人范英杰女士、刘勇先生、曹亚伟先生的任职资格和独立性已经

深圳证券交易所审核无异议，且均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，累积投票得票数均已超过出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第九届董事会独立董事。

提案 3和提案 4.02为特别决议提案，获得的同意票数已达到出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德（青岛）律师事务所

2、律师姓名：姚晓雨、李冰浩

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员

的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华仁药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京植德（青岛）律师事务所关于华仁药业股份有限公司 2026年第一

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日