万讯自控:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2026-038

债券代码：123112债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年7月3日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2026年7月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议非累积投票提案√案》

2、公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、披露情况及说明

以上提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、特别提示事项上述第1.00项议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；股东会进行表决时，持有“万讯转债”的股东应当对该议案回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。

（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔

细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年7月8日17:30前送达登记地点。

2、登记时间：2026年7月6日至2026年7月8日，上午9:00—下午17:30。

3、登记地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：刘点

联系电话：0755-86250365

传真：0755-86250389转10

邮箱：liudian@maxonic.com.cn

地址：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室

6、其他事项：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。深圳万讯自控股份有限公司董事会

2026年6月23日附件1：

深圳万讯自控股份有限公司参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350112”，投票简称为：

“万讯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2026年7月10日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

深圳万讯自控股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

深圳万讯自控股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：

备注提案提案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议√案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人股票账号：