证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2026-028

债券代码：123112债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事、总经理傅晓阳先生

5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况1、通过现场和网络投票的股东73人，代表股份91014268股，占公司有表决

权股份总数的31.3598%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份77219420股，占公司有表决权股份总数的26.6067%。通过网络投票的股东64人，代表股份

13794848股，占公司有表决权股份总数的4.7531%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份23423122股，占公司有表决权股份总数的8.0707%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份9868274股，占公司有表决权股份总数的3.4002%。通过网络投票的中小股东63人，代表股份13554848股，占公司有表决权股份总数的4.6704%。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意90694968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23103822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6368%；反对318300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3589%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》同意90694968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23103822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6368%；反对318300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3589%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

同意90694968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23103822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6368%；反对318300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3589%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

同意90694668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6488%；反对318600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3501%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011%。其中，中小股东总表决情况：

同意23103522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6355%；反对318600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3602%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意90695668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6499%；反对318600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23104522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6398%；反对318600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3602%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

同意23188522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6447%；反对318600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23104522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6398%；反对318600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3602%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳、邹靖已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意15069309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7982%；反对183300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意15069309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7982%；反对183300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳、孟祥历、邹靖、叶玲莉、刘点、马红梅、

张茂利已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

同意90831268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7989%；反对183000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23240122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2187%；反对183000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7813%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所廖金环律师、赵江梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳万讯自控股份有限公司2025年度股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司董事会

2026年5月15日