顺网科技:杭州顺网科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300113证券简称：顺网科技公告编号：2026-002

杭州顺网科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年1月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于

2026年1月23日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会应参加表

决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，截至2023年4月22日，本次股份回购方案已实施完毕；公司自首次实施股份回购至回购实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份9402200股，原计划全部用于实施公司股权激励计划、员工持股计划，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案

的相关规定，公司回购股份用途为用于公司股权激励计划、员工持股计划，若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施的，未使用的回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。公司拟对回购专用证券账户中的9402200股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，并修改《公司章程》中涉及注册资本、股本总数等相关条款，本次回购股份注销完成后，公司总股本减少9402200股，由683566082股减少为674163882股，公司注册资本相应减少9402200元，由683566082元减少为674163882元，并提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

2、审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《杭州顺网科技股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

3、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《杭州顺网科技股份有限公司募集资金管理办法》。