顺网科技:杭州顺网科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300113证券简称：顺网科技公告编号：2026-004

杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

于2026年1月28日召开，会议决定于2026年2月25日下午14:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月25日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年02月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

该列打钩的栏提案编码提案名称提案类型目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资

1.00非累积投票提案√

本、修订公司章程的议案

2.00关于修订《公司对外担保管理办法》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《公司募集资金管理办法》的议案非累积投票提案√关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理

4.00非累积投票提案√制度》的议案

2、以上第一项提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决

权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并将结果予以披

露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、相关议案内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

5、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十

天前书面提交到公司董事会。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年2月14日9:30至17:00；采

取信函登记的须在2026年2月14日17:00之前送达至公司并请电话确认。

3、登记地点及信函邮寄地址：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼，杭州顺网科技股份有限公司（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：310015）。

4、现场登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*证券账户卡复印件办理登记手续。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或传真件）；*证券账户卡复印件办理登记手续。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；

*法人证券账户卡复印件办理登记手续。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并

提交：*代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；*法人证券账户卡复印件办理登记手续。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的自然人股东或自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事

会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人股东或代理人、法人股东的法

定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

8、其他事项

8.1会议联系方式：

联系人：曾正联系电话：0571-87205808 电子邮箱：DSH@shunwang.com

8.2本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、杭州顺网科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2026年1月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350113”，投票简称为“顺网投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年2月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

杭州顺网科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

杭州顺网科技股份有限公司：

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州顺网科技股份有限公司于2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）提案该列打钩的栏提案名称同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于变更回购股份用途并注销暨减少

1.00√

注册资本、修订公司章程的议案

关于修订《公司对外担保管理办法》的

2.00√