证券代码：300113证券简称：顺网科技公告编号：2025-030

杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四

次会议于2025年5月13日召开，会议决定于2025年5月30日下午14:00召开公司

2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月30日下午14:00

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15—9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月26日7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际3号楼。

二、会议审议事项该列打钩的栏目提案编码提案名称可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《公司股东大会议事规则》的议案√

3.00关于修订《公司董事会议事规则》的议案√

4.00关于修订《公司独立董事工作制度》的议案√

5.00关于修订《公司关联交易管理办法》的议案√

累积投票提案关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的

6.00应选人数（2）人

议案

6.01选举华勇先生为公司第六届董事会非独立董事√

6.02选举虞群娥女士为公司第六届董事会非独立董事√

关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议

7.00应选人数（2）人

案

7.01选举赵宇恒女士为公司第六届董事会独立董事√

7.02选举陈旭虎先生为公司第六届董事会独立董事√

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次

会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月13日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述第1项、第2项、第3项提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所

持有效表决权的三分之二以上通过。上述第6项、第7项提案分别为以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事的议案，应选非独立董事2人，应选独立董事2人。

以累积投票方式选举独立董事和非独立董事实行分开投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月27日9:30至17:00；

采取信函或传真方式登记的须在2025年5月27日17:00之前送达或传真到公司并请电话确认。

3、登记地点及信函邮寄地址：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼，杭州顺网科技股份有限公司（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：310015；传真号码：0571-87397837）。

4、现场登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本

人身份证复印件；*证券账户卡复印件办理登记手续。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或传真件）；*证券账户卡复印件办理登记手续。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人证券账户卡复印件办理登记手续。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并

提交：*代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；*法人证券账

户卡复印件办理登记手续。5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的自然人股东或自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0571-87397837，并经出席会议的自然人股东代理人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事

会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人股东或代理人、法人股东的法

定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体说明公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：曾正联系电话：0571-87205808联系传真：0571-87397837

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。

3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十

天前书面提交到公司董事会。

4、相关议案内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

六、备查文件

1、杭州顺网科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、杭州顺网科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2025年5月13日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350113”，投票简称为“顺网投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于本次股东大会累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A 投X1 票 X1 票

对候选人B 投X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（提案6，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票

数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案7，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的

选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数

在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

授权委托书

杭州顺网科技股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席杭州顺网科技

股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）提案该列打钩的栏提案名称同意反对弃权编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案关于取消公司监事会并修订《公司章

1.00√程》的议案

关于修订《公司股东大会议事规则》

2.00√

的议案

关于修订《公司董事会议事规则》的

3.00√

议案

关于修订《公司独立董事工作制度》

4.00√

的议案

关于修订《公司关联交易管理办法》

5.00√

的议案累积投票提案关于公司董事会换届暨选举第六届董

6.00应选人数（2）人

事会非独立董事的议案选举华勇先生为公司第六届董事会非

6.01√

独立董事选举虞群娥女士为公司第六届董事会

6.02√

非独立董事关于公司董事会换届暨选举第六届董

7.00应选人数（2）人

事会独立董事的议案选举赵宇恒女士为公司第六届董事会

7.01√

独立董事选举陈旭虎先生为公司第六届董事会

7.02√

独立董事

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

附注说明：

1、对于非累计投票提案：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

2、请在累积投票提案表决意见的相应栏中填写票数，如直接打“√”，代表

将拥有的投票权均分给打“√”的候选人。

3、委托人为法人的，必须加盖法人单位公章；

4、授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均为有效；

5、委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。