长盈精密:董事会议事规则修订对照表（2025年8月）

深圳市长盈精密技术股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

修订前条款修订后条款

第一条为明确深圳市长盈精密第一条为明确深圳市长盈精密技

技术股份有限公司（以下简称“公司”）术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会的职责和权限，规范董事会内部董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年—创业板上市公司规范运作（2025年修

12月修订）》等相关法律、行政法规、订）》等相关法律、行政法规、规范性规范性文件和《深圳市长盈精密技术股文件和《深圳市长盈精密技术股份有限份有限公司章程》（以下简称《公司章公司章程》（以下简称《公司章程》）的程》）的规定，制定《深圳市长盈精密规定，制定《深圳市长盈精密技术股份技术股份有限公司董事会议事规则》有限公司董事会议事规则》（以下简称（以下简称“本规则”）。“本规则”）。

第四条公司董事为自然人，有下列第四条公司董事为自然人，有下列

情形之一的，不得担任董事：情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）具有《公司法》第一百七十（一）无民事行为能力或者限制八条规定的不得担任公司董事的情形民事行为能力；

之一者；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、

（二）被中国证监会采取证券市挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺场禁入措施，期限尚未届满；政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2

（三）最近三年内受到中国证监年；

会行政处罚；

（三）担任破产清算的公司、企业

（四）最近三年内受到证券交易

的董事或者厂长、经理，对该公司、企所公开谴责或者三次以上通报批评；

业的破产负有个人责任的，自该公司、

（五）被证券交易所公开认定为不企业破产清算完结之日起未逾3年；

适合担任公司董事，期限尚未届满；

（四）担任因违法被吊销营业执

（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案

照、责令关闭的公司、企业的法定代表侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会人，并负有个人责任的，自该公司、企立案调查，尚未有明确结论意见；

业被吊销营业执照、责令关闭之日起未

（七）被中国证监会在证券期货市逾3年；

场违法失信信息公开查询平台公示或

（五）个人因所负数额较大的债务者被人民法院纳入失信被执行人名单；

到期未清偿被人民法院列为失信被执

……行人；

违反本条规定选举董事的，该选举

（六）被中国证监会采取证券市场无效。董事在任职期间出现本条情形禁入措施，期限未满的；

的，公司股东会解除其职务。

（七）被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

……

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第五条董事由股东会选举和更第五条董事由股东会选举和更换，换，任期三年。董事任期届满，可连选任期三年。董事任期届满，可连选连任。连任。董事在任期届满以前，股东会不董事在任期届满以前，股东会不得无故得无故解除其职务。解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至该董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、前，原董事仍应当按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事职务。行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级董事可以由高级管理人员兼任，但管理人员兼任，但兼任总经理或其他高兼任高级管理人员职务的董事以及由级管理人员职务的董事，总计不得超过职工代表担任的董事，总计不得超过董董事总人数的1/2。事总数的1/2。

董事会不设职工代表董事。公司董事会设一名职工代表董事。

董事会中的职工代表董事由公司职工

通过职工代表大会、职工大会或者其他

形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第六条董事按照下列程序选举：第六条董事按照下列程序选举：

（一）董事候选人由现任董事会、单独（一）董事候选人由现任董事会、单独

或合并持有公司3%以上股份的股东以或合并持有公司1%以上股份的股东以书面方式提出。单独或合并持有公司3%书面方式提出。单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名董事候选人，应当以上股份的股东提名董事候选人，应当首先向董事会提出，并经董事会进行资首先向董事会提出，并经董事会进行资格审核；格审核；

…………

第七条董事在股东会审议其受聘第七条董事在股东会审议其受聘议议案时，应当亲自出席股东会并就其任案时，应当亲自出席股东会并就其任职职资格、专业能力、从业经历、违法违资格、专业能力、从业经历、违法违规规情况、与上市公司是否存在利益冲情况、与上市公司是否存在利益冲突、

突、与公司控股股东、实际控制人以及与公司控股股东、实际控制人以及公司

其他董事、监事和高级管理人员的关系其他董事、高级管理人员的关系等情况等情况进行说明。进行说明。

…………

第八条董事应当遵守法律、行政法第八条董事应当遵守法律、行政法

规和《公司章程》的规定，忠实履行职规和《公司章程》的规定，对公司负有责，维护公司利益。当其自身利益与公忠实义务，应当采取措施避免自身利益司和股东的利益相冲突时，应当以公司与公司利益冲突，不得利用职权牟取不和股东的最大利益为行为准则，并保正当利益。

证：

董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资

非法收入，不得侵占公司的财产；

金；

（二）不得挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或

（三）不得将公司资产或者资金以其个者其他个人名义开立账户存储；

人名义或者其他个人名义开立账户存

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他储；

非法收入；

（四）不得违反《公司章程》的规定，

（四）未向董事会或者股东会报告，并

未经股东会或董事会同意，将公司资金按照《公司章程》的规定经董事会或者借贷给他人或者以公司财产为他人提

股东会决议通过，不得直接或者间接与供担保；

本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得违反《公司章程》的规定或

（五）不得利用职务便利，为自己或者

未经股东会同意，与本公司订立合同或他人谋取属于公司的商业机会，但向董者进行交易；

事会或者股东会报告并经股东会决议

（六）未经股东会同意，不得利用职务通过，或者公司根据法律、行政法规或便利，为自己或他人谋取本应属于公司者公司章程的规定，不能利用该商业机的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；会的除外；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为（六）未向董事会或者股东会报告，并己有；经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

……

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

……

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或

者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条

第二款第（四）项规定。

第九条董事应当遵守法律、行政第九条董事应当遵守法律、行政法

法规和《公司章程》，对公司负有下列规和《公司章程》的规定，对公司负有勤勉义务：勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

……

（三）认真阅读公司的各项商务、财务董事对公司负有下列勤勉义务：

报告，及时了解并持续关注公司经营管……理状况和公司已发生或可能发生的重

（三）认真阅读公司的各项经营、财务

大事件及其影响，及时向董事会报告公报告和有关公司的传闻，及时了解并持司经营管理中存在的问题，不得以不直续关注公司业务经营管理状况和公司接从事经营管理或者不知悉有关问题已发生或者可能发生的重大事项及其和情况为由推卸责任；

影响，及时向董事会报告公司经营活动……中存在的问题，不得以不直接从事经营

（五）原则上应当亲自出席董事会，以管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责

正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所任；议事项表达明确意见；因故不能亲自出……

席董事会的，应当审慎选择并以书面形（五）保证有足够的时间和精力参与公式委托其他董事代为出席，独立董事不司事务，原则上应当亲自出席董事会，得委托非独立董事代为出席会议；以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见；因故不能亲自

（六）积极推动公司规范运行，督促公

出席董事会的，应当审慎选择并以书面司真实、准确、完整、公平、及时履行

形式委托其他董事代为出席，授权事项信息披露义务，及时纠正和报告公司违和决策意向应当具体明确，不得全权委法违规行为；

托，独立董事不得委托非独立董事代为

（七）获悉公司股东、实际控制人及其出席会议；

关联人侵占公司资产、滥用控制权等损

（六）审慎判断公司董事会审议事项可

害公司或者其他股东利益的情形时，及能产生的风险和收益，对所议事项表达时向董事会报告并督促公司履行信息明确意见；在公司董事会投反对票或者披露义务；

弃权票的，应当明确披露投票意向的原

（八）严格履行作出的各项承诺；

因、依据、改进建议或者措施；

……

（七）积极推动公司规范运行，督促公

（十）接受监事会对其履行职责的合法

司依法依规履行信息披露义务，及时纠监督和合理建议；

正和报告公司的违规行为，支持公司履

（十一）应当如实向监事会提供有关情行社会责任；

况和资料，不得妨碍监事会或者监事行

（八）关注公司是否存在被关联人或者使职权；

潜在关联人占用公司资金等公司利益

（十二）法律、行政法规、规范性文件被侵占问题，如发现异常情况，及时向

及《公司章程》规定的其他勤勉义务。董事会报告并采取相应措施；

……

（十）接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议；

（十一）认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理；对财务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息；

（十二）应当如实向审计委员会提供有

关情况和资料，不得妨碍审计委员行使职权；

（十三）法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》规定的其他勤勉义务。

第十二条关联董事包括下列董事或第十二条关联董事包括下列董事或

者具有下列情形之一的董事：者具有下列情形之一的董事：

…………

（五）交易对方或者其直接或间接控制（五）交易对方或者其直接或间接控制

人的董事、监事和高级管理人员的关系人的董事、高级管理人员的关系密切的密切的家庭成员（包括配偶、父母及配家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁

周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子和子女配偶的父母）；女配偶的父母）；

…………

第十三条董事连续二次未能亲自出第十三条董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。董事连续两次未亲议股东会予以撤换。

自出席董事会会议或任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超

过其间董事会总次数的二分之一的，董事应当向董事会作出书面说明并向证券交易所报告。

第十五条董事可以在任期届满以第十五条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提前提出辞任。董事辞任应当向公司提交交书面辞职报告，董事会应在2日内披书面辞职报告，公司收到辞职报告之日露有关情况。辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。

第十六条如因董事的辞职导致董第十六条如因董事的辞任导致董事

事会人数低于法定最低人数时，该董事会成员低于法定最低人数，在改选出的的辞职应当在股东会委任继任董事后董事就任前，原董事仍应当依照法律、方能生效；如因独立董事辞职导致独立行政法规、部门规章和公司章程规定，董事人数少于董事会成员的三分之一履行董事职务；如因独立董事辞任导致

或者独立董事中没有会计专业人士时，独立董事人数少于董事会成员的三分该董事的辞职应在股东会委任继任独之一或者独立董事中没有会计专业人

立董事填补空缺后方能生效。在辞职尚士时，拟辞任的独立董事仍应当依照法未生效前，原董事仍应当依照法律、行律、行政法规、规范性文件和《公司章政法规、规范性文件和《公司章程》的程》的规定，履行董事职务至新任独立规定，履行董事职务。出现前述情形的，董事产生之日。出现前述情形的，公司公司应当在两个月内完成补选。应当在两个月内完成补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞董事辞任生效或者任期届满，应向职报告送达董事会时生效。董事会办妥所有移交手续。

董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。

第二十条公司设董事会，对股东第二十条公司设董事会，对股东会负责。会负责。

董事会由7名董事组成，其中独立董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，副董董事3名，职工代表董事1名。董事会事长1名。设董事长1名，副董事长1名。第二十二条下列事项，经董事会讨第二十二条下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：论并做出决议后即可实施：

（一）《公司章程》第一百一十一条规（一）《公司章程》第一百一十六条规定的交易事项；定的交易事项；

…………

（四）制订公司的基本管理制度；（四）制定公司的基本管理制度；

…………

第二十四条下列主体有权向董事第二十四条下列主体有权向董事

会提出提案：会提出提案：

…………

（三）监事会；（三）单独或合计持股1%以上的股东；