证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2025-086

东方日升新能源股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董

事会第二十三次会议决定于2025年12月24日下午14:00召开2025年第三次临

时股东会（以下简称“本次股东会”）。根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

1于股权登记日2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有

限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所非累积投票提

100√

有提案案《关于拟续聘会计师事务所的非累积投票提

1.00√议案》案

2、议案披露情况：

上述议案已由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认（注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月22日-2025年12月23日，工作日上午8:30-下午16:30。

3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源

股份有限公司证券部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：雪山行

电话：0574-65173983

传真：0574-59953338

邮箱：xuesx@risen.com

邮编：315609

6、本次股东会会期一天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

3五、备查文件

1、东方日升第四届董事会第二十三次会议决议特此公告。

东方日升新能源股份有限公司董事会

2025年12月23日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350118”，投票简称为“东方投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新

能源股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外√

的所有提案非累积投票提案1.00《关于拟续聘会计师事务所√的议案》

委托人持股数：

委托人股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托人签字/单位盖章：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

6附件三：

东方日升新能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称身份证号码股东账户持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮编是否本人参会备注

7附件四：

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）年月日

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