证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2025-073

东方日升新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2025

年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年9月16日（周

二）下午14:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）

和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、

法规、规范性文件的规定。

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共495名代表495名股东，代表股份351466194股，占上市公司总股份的30.8300%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名代表4名股东，代表股份

284921477股，占上市公司总股份的24.9928%；参加本次股东大会网络投票的

股东共491名，代表股份66544717股，占上市公司总股份的5.8372%。二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司管理架构的议案》（各项子议案需要逐项审议）；

提案1.01关于调整公司管理架构

总表决情况：

同意349914246股，占出席会议所有股东所持股份的99.5584%；反对

1447948股，占出席会议所有股东所持股份的0.4120%；弃权104000股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0296%。

中小股东总表决情况：

同意65663869股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6911%；反对

1447948股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1542%；弃权104000股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.1547%。

提案1.02关于废止《监事会议事规则》

总表决情况：

同意349255462股，占出席会议所有股东所持股份的99.3710%；反对

2089632股，占出席会议所有股东所持股份的0.5945%；弃权121100股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0345％。

中小股东总表决情况：

同意65005085股，占出席会议所有股东所持股份的96.7110%；反对

2089632股，占出席会议所有股东所持股份的3.1088%；弃权121100股，占出

席会议所有股东所持股份的0.1802%。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>以及修订、新增相关制度的议案》（各项子议案需要逐项审议）。

提案2.01《公司章程》

总表决情况：

同意349278862股，占出席会议所有股东所持股份的99.3777%；反对

2049732股，占出席会议所有股东所持股份的0.5832%；弃权137600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%。

中小股东总表决情况：

同意65028485股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7458%；反对

2049732股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0495%；弃权137600股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.2047%。

提案2.02《股东会议事规则》

总表决情况：

同意344194864股，占出席会议所有股东所持股份的97.9311%；反对

7171930股，占出席会议所有股东所持股份的2.0406%；弃权99400股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0283%。

中小股东总表决情况：

同意59944487股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1821%；反对

7171930股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6700%；弃权99400股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.1479%。

提案2.03《董事会议事规则》

总表决情况：

同意344140764股，占出席会议所有股东所持股份的97.9158%；反对

7183630股，占出席会议所有股东所持股份的2.0439%；弃权141800股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0403%。

中小股东总表决情况：

同意59890387股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1016%；反对7183630股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6874%；弃权141800股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。

提案2.04《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意344170264股，占出席会议所有股东所持股份的97.9241%；反对

7203530股，占出席会议所有股东所持股份的2.0496%；弃权92400股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0263%。

中小股东总表决情况：同意59919887股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1455%；反对

7203530股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7170%；弃权92400股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.1375%。

提案2.05《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：

同意344206964股，占出席会议所有股东所持股份的97.9346%；反对

7173730股，占出席会议所有股东所持股份的2.0411%；弃权85500股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0243%。

中小股东总表决情况：

同意59956587股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2001%；反对

7173730股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6727%；弃权85500股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.1272%。

提案2.06《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意344142464股，占出席会议所有股东所持股份的97.9162%；反对

7224830股，占出席会议所有股东所持股份的2.0556%；弃权98900股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0281%。

中小股东总表决情况：

同意59892087股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1042%；反对

7224830股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7487%；弃权98900股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.1471%。

提案2.07《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意344199264股，占出席会议所有股东所持股份的97.9324%；反对

7166930股，占出席会议所有股东所持股份的2.0392%；弃权100000股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0285%。

中小股东总表决情况：

同意59948887股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1887%；反对

7166930股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6626%；弃权100000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1488%。

提案2.08《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意344797448股，占出席会议所有股东所持股份的98.1026%；反对

6583746股，占出席会议所有股东所持股份的1.8732%；弃权85000股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意60547071股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0786%；反对

6583746股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7949%；弃权85000股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.1265%。

提案2.09《信息披露管理制度》

总表决情况：

同意344781948股，占出席会议所有股东所持股份的98.0982%；反对

6593546股，占出席会议所有股东所持股份的1.8760%；弃权90700股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0258%。

中小股东总表决情况：

同意60531571股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0555%；反对

6593546股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8095%；弃权90700股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.1349%。

提案2.10《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》

总表决情况：

同意344091664股，占出席会议所有股东所持股份的97.9018%；反对

7241330股，占出席会议所有股东所持股份的2.0603%；弃权133200股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0379%。

中小股东总表决情况：

同意59841287股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0286%；反对7241330股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7733%；弃权133200股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.1982%。

提案2.11《关联交易管理制度》总表决情况：

同意344305764股，占出席会议所有股东所持股份的97.9627%；反对

7083530股，占出席会议所有股东所持股份的2.0154%；弃权76900股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意60055387股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3471%；反对

7083530股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5385%；弃权76900股，占

出席会议的中小股东所持股份的0.1144%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”四、备查文件

1、东方日升2025年第二次临时股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2025年第二次临时股东大会的法

律意见书特此公告。

东方日升新能源股份有限公司董事会

2025年9月16日