瑞普生物:关于预计2024年度日常关联交易事项的公告

证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2024-018

天津瑞普生物技术股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易预计概述

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常业务发展需要，预计公司2024年与关联方：瑞派宠物医院管理股份有限公司、天津中瑞供应链管理有限公司及其子公司、天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）、天津瑞晟私募基金管理有限公司、天津华普海河生物医药产业基

金合伙企业（有限合伙）发生销售产品、基金管理、提供房屋租赁服务等日常关联交易，本次预计关联交易发生总额为人民币4712万元，2023年同类交易实际发生总金额1291.30万元。

上述关联交易已经公司2024年3月28日召开的第五届董事会第十三次会

议、第五届监事会第十次会议及公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过，关联董事李守军、李睿对该议案回避表决，其余董事一致同意通过。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

（二)预计日常关联交易类别和金额公司预计2024年度与关联人发生的日常关联交易金额4712万元，具体内容如下：

单位：万元关联交关联交易关联交易截至披露日关联人预计2024上年发生易类别内容定价原则2024年已发年度发生额金额生金额天津中瑞供应链管向关联人公平市场环境

理有限公司及其子销售产品4000232.13665.14销售产下协商确定公司

品、商品小计--4000232.13665.14

1天津瑞济生物医药

基金管理收公平市场环境

产业创业投资合伙20028.59193.46入下协商确定企业（有限合伙）天津华普海河生物基金管理收公平市场环境

医药产业基金合伙380314.12297.03

向关联人入下协商确定企业（有限合伙）提供服务瑞派宠物医院管理公平市场环境

房屋租赁130119.32股份有限公司下协商确定天津瑞晟私募基金公平市场环境

房屋租赁21.831.83管理有限公司下协商确定

小计--712344.54611.64

总计4712576.671276.78

注：1、上述关联交易均为预测，能否按照预计签订合同、订单具有不确定性，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能；

2、因公司预计会与关联方天津中瑞供应链管理有限公司及其子公司发生交易，难以预

计全部关联方子公司，且单一子公司预计金额未达到公司经审计2023年度净资产的0.5%，因此预计口径简化披露到母公司；

3、若公司与同一关联人实际发生关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人

发生关联交易的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定及时履行相应审批程序及披露义务。

（三）公司2023年日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易内实际发生额与预计披露日期关联人预计金额额占同类类别容金额金额差异及索引业务比例

（%）北京希诺谷生物

采购商品5.3200.006%--科技有限公司向关联人天津中瑞供应链采购原材

管理有限公司及采购商品2.1300.002%--料其子公司

小计-7.4500.008%-

2023年4月1日在巨潮资讯网披露的《关天津中瑞供应链于预计2023年度日

向关联人管理有限公司及销售产品665.1441000.30%-83.78%常关联交易事项的公其子公司销售产告》（公告编号：2023-品、商品015）瑞派宠物医院管

理股份有限公司销售产品4.0900.002%--子公司（除天津

2中瑞供应链管理

有限公司及其子

公司）重庆易宠科技有

销售产品10.4300.005%--限公司

小计-679.6641000.307%-83.51%天津瑞济生物医药产业创业投资基金管理收2023年4月1日在巨

193.46195.4039.44%-0.99%合伙企业（有限入潮资讯网披露的《关合伙）于预计2023年度日瑞派宠物医院管常关联交易事项的公

房屋租赁119.32125.0022.07%-1.82%理股份有限公司向关联人告》（公告编号：2023-天津瑞晟私募基提供服务房屋租赁1.833.840.34%-52.34%015）金管理有限公司天津华普海河生物医药产业基金基金管理收

297.03060.56%--合伙企业（有限入合伙）

小计-611.64324.24-88.64%

总计1298.754424.24-70.64%

2023年度实际发生金额与预计金额差异较大的原因为，公司预计

公司董事会对日常关联交易实际发生情的日常关联交易额度是根据与关联方可能发生业务的上限金额况与预计存在较大差异的说明（如适预计的，具有一定的不确定性；实际发生额受市场波动、客户需用）

求变化、业务发展等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。

公司独立董事对日常关联交易实际发生独立董事经核查认为：2023年度日常关联交易实际发生金额未超情况与预计存在较大差异的说明（如适过年度预计的金额，董事会对差异情况的说明符合市场和公司业用）务实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）天津中瑞供应链管理有限公司（简称“中瑞供应链”）

1、基本情况

法定代表人：张惠利

注册资本：10455万元人民币主营业务：一般项目:供应链管理服务;国内贸易代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;宠物食品及用品零售;宠物服务（不含动物诊疗）;宠物销售;宠物食品及用品批发;第一类医疗器械销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:兽药经营。

住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东九道1号第五层

3最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产为427109196.73元，

净资产177900258.51元。2023年度实现营业收入471654697.07元，净利润

6644391.66元。（上述数据未经审计）

履约能力分析：中瑞供应链为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

2、与上市公司关联关系：天津中瑞供应链管理有限公司为瑞派宠物医院管

理股份有限公司的控股子公司，瑞派宠物医院管理股份有限公司为公司实控人李守军先生实际控制的企业。

（二）天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“瑞济生物”）

1、基本情况

执行事务合伙人：天津瑞久创业投资管理有限公司

出资额：15000万元人民币

主营业务：创业投资业务（上市企业除外）；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

住所：天津市南开区科研西路8号内204-1室（科技园）

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产为184348179.14元，净资产183371187.07元。2023年年度实现营业收入0元，净利润38755642.20元。（上述数据未经审计）履约能力分析：瑞济生物为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

2、与上市公司关联关系：公司持有天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）35%的股份，是公司与实际控制人李守军先生共同投资的企业。

（三）瑞派宠物医院管理股份有限公司（简称“瑞派宠物医院”）

1、基本情况

法定代表人：李守军

注册资本：43323.5138万人民币

主营业务：宠物医院行业的投资、资产管理、经营管理及咨询；动物诊疗（凭许可证开展经营活动）；宠物医院的信息咨询服务及形象设计；宠物医疗

4器械、设备的销售；宠物用品、兽药（凭许可证开展经营活动）的销售及生产（限备案经营场所或区外分支机构经营）；宠物食品的销售。

住所：天津经济技术开发区第四大街 80 号天大科技园 C8-404

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产为4079237603.73元，净资产3099043154.41元。2023年年度实现营业收入1962141394.33元，净利润53688472.46元。（上述数据未经审计）履约能力分析：瑞派宠物医院为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

2、与上市公司关联关系：瑞派宠物医院为公司董事长李守军先生实际控制的企业，公司持有瑞派宠物医院股权比例8.9315%。

（四）天津瑞晟私募基金管理有限公司（简称“瑞晟私募”）

1、基本情况

法定代表人：李睿

注册资本：1000万元人民币主营业务：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

住所：天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-211-01号、3-211-02号

（嘉拓纳（天津）商务秘书有限公司托管第011号）

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产为7958397.24元，净资产7782314.67元。2023年年度实现营业收入0元，净利润-1033089.61元。

（上述数据已经审计）

履约能力分析：瑞晟私募为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

2、与上市公司关联关系：公司董事李睿担任瑞晟私募的董事长、总经理，

瑞晟私募的控股股东天津瑞普医药科技有限公司为公司实际控制人、董事长李守军先生实际控制的企业。

（五）天津华普海河生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）（简称“华普海河”）

1、基本情况

5执行事务合伙人：天津瑞晟私募基金管理有限公司

出资额：100000万元人民币

经营范围：从事对未上市企业的投资对上市公司非公开发行股票的投资及

以上相关咨询;投资管理;投资咨询。

住所：天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-211-01号、3-211-02号

（嘉拓纳（天津）商务秘书有限公司托管第021号）

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产为467934649.27元，净资产467934649.27元。2023年年度实现营业收入0元，净利润-2963987.40元。（上述数据已经审计）履约能力分析：华普海河为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

2、与上市公司关联关系：公司持有华普海河35%的股份，华普海河是公司

与实际控制人控制的企业瑞晟私募共同投资的企业。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计涉及的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

（二）关联交易协议签署情况公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易主要为公司及合并报表范围内的子公司2024年度预计拟与关

联方发生的日常关联交易，主要内容是基于正常的业务往来及公司发展需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事认为：2023年度日常关联交易实际发生金额未超过年度预计的金额，董事会对差异情况的说明符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6公司2024年度日常关联交易预计事项系公司日常经营业务开展所需，符合

公开、公平、公正的原则，价格根据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形；我们同意公司预计2024年度日常关联交易预计的事项，并同意将其提交公司董事会审议。