瑞普生物:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2026-020

瑞普生物股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月31日以董事会公告方式

向全体股东发出召开2025年年度股东会的通知（公告编号：2026-018）。

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年4月21日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年4月21日09:15-09:25，09:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21日

09:15-15:00期间的任意时间。

公司总股本464754706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454067347股。出席现场和网络投票的股东151人，代表股份216799669股，占公司有表决权股份总数的47.7461%，其中：出席现场会议的股东及股东代表

16人，代表股份187825102股，占公司有表决权股份总数的41.3650%；参加网络投

票的股东135人，代表股份28974567股，占公司有表决权股份总数的6.3811%。出席本次会议的还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1表决结果为：同意216536185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8785%；反对262284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意25330798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9705%；反对262284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0248%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047%。

公司离任独立董事郭春林先生、才学鹏先生、周睿女士及现任独立董事董义春

先生、王凯先生及李娅女士向股东会作了2025年度述职报告。

2、审议通过了《关于<2025年度经审计的财务报告>的议案》

表决结果为：同意216528185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8748%；反对264784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1221%；

弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东总表决情况：同意25322798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9393%；反对264784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0345%；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0262%。

3、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决结果为：同意216531685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8764%；反对261284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；

弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东总表决情况：同意25326298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9530%；反对261284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0209%；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0262%。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

2表决结果为：同意216527285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8744%；反对267684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1235%；

弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东总表决情况：同意25321898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9358%；反对267684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0459%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0184%。

5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果为：同意216357585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7961%；反对430884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1987%；

弃权11200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

中小股东总表决情况：同意25152198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2727%；反对430884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6835%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0438%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度年报审计服务费用为116万元，内部控制审计服务费用为10万元，合计126万元。股东会授权董事会及管理层，根据公司及子公司2026年度审计业务实际需求、审计范围等因素，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度年报审计费用及内部控制审计费用，费用总额上浮不超过10%。

表决结果为：同意216510285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8665%；反对275784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1272%；

弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决

3权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：同意25304898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8693%；反对275784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0775%；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0531%。

7、审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度董事薪酬方案的议案》

关联股东李守军、徐雷、刘爱玲、朱秀同、李睿对该议案回避表决，回避表决的股份为167793809股。

表决结果为：同意48693576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3628%；反对300384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6130%；

弃权11900股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

中小股东总表决情况：同意25281998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7799%；反对300384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1736%；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0465%。

公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案已在股东会上予以说明。

8、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果为：同意216509385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8661%；反对282184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302%；

弃权8100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况：同意25303998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8658%；反对282184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1025%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%。

49、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》

关联股东李守军、李睿对该议案回避表决，回避表决的股份为167479279股。

表决结果为：同意49040006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4315%；反对269184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5458%；弃

权11200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况：同意25313898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9045%；反对269184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0517%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0438%。

10、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

表决结果为：同意216525785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8737%；反对265784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1226%；

弃权8100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况：同意25320398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9299%；反对265784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0385%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、现场见证律师姓名：刘鹏、高毛英

3、法律意见书结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件