证券代码：300120证券简称：经纬辉开公告编号：2024-25

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消的股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2024年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年3月21日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年3月21日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年3月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2024年3月15日

4、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

5、取消的股东大会现场会议召开地点：天津市津南区小站工业区创新道1

号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室。

二、取消股东大会的原因及后续安排经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定取消原定于2024年3月21日召开的2024年第二次临时股东大会。经综合评估和审慎考虑，根据相关规则，拟对交易标的 ReviverMXInc.进行审计评估工作，待相关财务报告出具后，进行股东大会审议。本次取消股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。鉴于目前会议最终时间暂未确定，公司将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，敬请关注公司公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解与支持。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2024年3月18日