经纬辉开:关于2026年第四次临时股东会增加临时提案、变更现场会议地址暨股东会补充通知的公告

证券代码：300120证券简称：经纬辉开公告编号：2026-63

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于2026年第四次临时股东会增加临时提案、变更现场会议地址

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。公司决定于2026年6月23日召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-59）。

2026年6月12日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案尚需提请公司股东会审议。

为了提高公司决策效率、减少会议召开成本，公司股东陈建波先生于2026年6月12日向公司董事会提交了《关于提请2026年第四次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司

2026年第四次临时股东会审议。经核查，截至本公告披露日陈建波先生持有公司

股份57977402股，占公司总股本的10.09%，具备向股东会提交临时提案的主体资格；上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会；提案程序及内容符合有关法律法规

和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。

因会务安排调整，现将本次股东会现场会议召开地点调整为：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。

-1-除增加上述临时提案、变更股东会现场会议地址外，本次股东会的召开方式、会议时间、股权登记日、其他会议议案等事项不变，现将本次股东会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会

（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2026年第四次临时股东会本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2026年6月23日下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年6月23日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年6月15日

（七）会议出席对象：

1、截至2026年6月15日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

-2-2、本公司董事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》√

2.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》√

3.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会

第二十二次会议审议后提交，程序合法，资料完备。议案具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。

公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》未获通过。董事作为公司核心治理与运营团队，其薪酬方案的确定是公司治理架构中的关键环节。合理的薪酬体系能够明确权责利关系，确保公司决策与管理机制有效运行。该议案再次提交股东会审议对于公司的正常经营和规范运作具有必要性，既是落实合规要求、保障公司正常运营的必要举措，也为进一步沟通股东意见提供机会。

本次股东会审议的提案3.00，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东的委托投票。

三、出席会议登记方法

1、登记方式

-3-（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；自然

人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）本次股东会现场登记时间为2026年6月15日上午10:00至下午16:00，

登记地址为：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。

异地股东可通过信函或邮箱的方式进行登记，邮件或信函须在2026年6月15日下午16:00之前以专人送达、邮寄至公司董事会办公室。

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场

会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026年6月23日下午13:30至

14:00到会场进行签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、其他事项

1、联系人:韩贵璐

2、联系电话：022-28572588-8552

3、邮箱：tjjwdc@163.com

-4-4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份

有限公司董事会办公室邮编：300353

信封上请注明“2026年第四次临时股东会”字样。

5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人，食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、经纬辉开：第六届董事会第二十一次会议决议。

1、经纬辉开：第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2026年6月12日

-5-附件1：

网络投票操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票程序：

1、普通股的投票代码为“350120”；投票简称为“经纬投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日（现场股东会召开当日）

9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-6-附件2：

授权委托书