天津经纬辉开光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

关于公司2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单

的公示情况说明及核查意见

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29

日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1号》）等法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。

公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况说明及核查意见如下：

一、激励对象名单公示情况及核查情况

（一）公司拟授予激励对象名单的公示情况

1、公示时间：2026年 9月 30日至 2026年 10月 9日

2、公示内容：拟授予激励对象名单

3、公示方式：公司厂区/办公楼内部张贴公示

4、反馈方式：公示期内，公司员工可通过邮件或者电话形式通过公司人力

资源部向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。

5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对

本激励计划拟授予激励对象有关的异议。

（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟授予激励对象的核查情况

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予激励对象的名单、身

份证明文件、拟授予激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、聘用合

同、拟授予激励对象在公司（含控股子公司）任职情况等资料。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》及本激励计划等相关规定，结合上述公示情况及核查情况，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

1、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；

2、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员不存在《管理办法》 第八条

规定的以下不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚 或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》

等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围。列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员为公司（含控股子公司）董事（不包含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟授予激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合本激励计划所确定的激励对象范围，其作为本激励计划拟授予激励对象的主体资格合法、有效。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026 年 10 月 12 日