证券代码：300120证券简称：经纬辉开公告编号：2025-02

天津经纬辉开光电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月16日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深

圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：天津市津南区小站工业园区创新道1号天津经纬辉开光电

股份有限公司会议室。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长陈建波先生-1-6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东446方，代表股份93964002股，占公司有效表决权股份总数的16.3588%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共3方，所持股份为66320股，占公司有效表决权股份总数的0.0115%；通过网络投票的股东443方，代表股份93897682股，占公司有效表决权股份总数的

16.3473%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东共444方，代表股份5879393股，占公司有效表决权股份总数的1.0236%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人

员及天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、汪菁律师。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：

（一）审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

本项表决情况：

同意92610702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5598%；

反对1204700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2821%；弃权

148600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1581%。

其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：

-2-同意4526093股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.9823%；反对1204700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的20.4902%；弃权148600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5275%。

表决结果：本议案为股东大会的特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、汪菁律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、天津经纬辉开光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司2025年第

一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2025年1月16日