证券代码：300120证券简称：经纬辉开公告编号：2026-40
天津经纬辉开光电股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于北京时间2026年4月27日10:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年4月20日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长周发展先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司2025年度董事会工作报告》；同时，公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2025年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
三、审议通过了《关于公司2025年度经审计的财务报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
-1-本次会议上，审议通过了公司2025年度经审计的财务报告，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司
2025年度审计报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
四、审议通过了《关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《天津经纬辉开光电股份有限公司2025年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司2025年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
五、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
六、审议通过了《关于2025年度内部控制的自我评价报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
七、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
-2-经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度合并报表实现净利润为-484284920.34元，母公司2025年度实现净利润-29561521.14元；截至2025年12月31日，合并报表可供股东分配利润为-440739627.87元，母公司可供股东分配的利润为1284519.30元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况及未来经营发展需要，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
八、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《天津经纬辉开光电股份有限公司2026年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
九、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、商誉等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
本次计提相关资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
-3-本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十一、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本项表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事周成栋先生、刘冬梅女士回避表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十二、审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》
本项表决情况：同意6票，反对0票，回避3票，弃权0票。
第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了该事项。
关联董事周发展先生、周成栋先生、何振湘先生回避表决。
《关于2026年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
-4-本议案已经公司第六届董事会战略委员会、第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十四、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司拟定于2026年5月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2025年年度股东会，审议第六届董事会第二十次会议已审议通过，尚需提交股东会审议的议案。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2026年年度股东会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2026年4月29日
沪公网安备31011802005267号
