证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2025-112

债券代码：123211债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司生产经营情况及未来发展前景，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，

审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案的制定已取得公司2024年年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2025年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为127098442.87元。截至2025年6月30日，公司合并报表可分配利润为1507914539.08元，母公司报表可分配利润为

931086832.37元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公

司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司2025年半年度利润分配预案为：以实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。现暂以截至

2025年8月26日的总股本448818108股扣除已回购股份9910940股后的股份

总数438907168股为基数测算，共计拟派发现金股利30723501.76元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

二、履行的审议程序及相关意见

1、股东大会授权公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜。

2、董事会审议情况公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。董事会同意该议案。公司本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况公司于2025年8月27日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于

2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据2024年年度股

东会授权提出的2025年度半年度现金分红预案综合考虑了公司当前实际情况以

及未来发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。

因此，监事会同意该议案。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日