证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-080

债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 7日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 7日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年 9月 7日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：山东省阳谷县清河西路 399号阳谷华泰会议室

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：董事长王文博先生

7、股权登记日：2026年 8月 31日

8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的有关规定。

9、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代表共 328人，代表有表决权股份 126528718 股，占公司有

表决权股份总数的 28.9613%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份

114514507股，占公司有表决权股份总数的 26.2114%；通过网络投票系统出席会议的股东 321人，代

表有表决权股份 12014211股，占公司有表决权股份总数的 2.7499%。本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共 323人，代表有表决权股份 12037311股，占公司有表决权股份总数的 2.7552%。

（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议。北京观韬

律师事务所见证律师出席会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案 表决 表决

编 名称 分类 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果码 （股） （股） （股）《关于<山东阳谷 总表决 115926136 92.4488% 9401884 7.4978% 66900 0.0534% 1133798 0.8961% 审议

华泰化工 情况 通过股份有限

公司 2026

1.00 年限制性

股票激励

计划（草 其中，案）>及 中小股

其摘要的 2568527 21.338% 9401884 78.1062% 66900 0.5558% 0 0%审议

东的表 通过议案》 决情况《关于<山东阳谷 总表决 115928636 92.4508% 8540284 6.8107% 926000 0.7385% 1133798 0.8961% 审议

华泰化工 情况 通过股份有限

公司 2026

2.00 年限制性

股票激励

计划实施 其中，考核管理 中小股

办法>的 2571027 21.3588% 8540284 70.9484% 926000 7.6927% 0 0%审议

东的表 通过议案》 决情况《关于提请股东会授权董事

会办理山 总表决

3.00 115924636 92.4476% 8544284 6.8139% 926000 0.7385% 1133798 0.8961%

审议

东阳谷华 情况 通过泰化工股份有限公

司 2026年限制性股票激励

计划有关 其中，事项的议 中小股案》 2567027 21.3256% 8544284 70.9817% 926000 7.6927% 0 0%审议

东的表 通过决情况《关于<山东阳谷 总表决 116535734 92.1022% 8845684 6.991% 1147300 0.9068% 0 0% 审议

华泰化工 情况 通过股份有限

公司 2026

4.00 年员工持

股计划

（草 其中，案）>及 中小股 2044327 16.9833% 8845684 73.4855% 1147300 9.5312% 0 0% 审议

其摘要的 东的表 通过议案》 决情况《关于<总表决

山东阳谷 116535734 92.1022% 8845684 6.991% 1147300 0.9068% 0 0% 审议

情况 通过华泰化工股份有限

5.00 公司 2026年员工持其中，股计划管

理办法> 中小股 2044327 16.9833% 8845684 73.4855% 1147300 9.5312% 0 0% 审议

东的表 通过的议案》决情况《关于提 总表决请股东会 116535734 92.1022% 8816184 6.9677% 1176800 0.9301% 0 0%审议

情况 通过授权董事会办理公

6.00 司员工持

股计划相 其中，关事宜的 中小股 2044327 16.9833% 8816184 73.2405% 1176800 9.7763% 0 0% 审议议案》 东的表 通过决情况

1、上述提案 1.00至 3.00，关联股东赵凤保、贺玉广回避表决，其合计所持 1133798股不计入有

效表决权股份总数；回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数

(126528718股)的比例。

2、上述提案 1.00、2.00、3.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表

决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京观韬律师事务所杨学昌律师、曹广超律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；

2、《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8日