证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2026-018

债券代码：123211债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月23日

7、出席对象：

（1）于2026年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可以码投票《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投

1.00非累积投票提案√

项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》

2.00《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》累积投票提案应选人数（2）人

2.01选举梁兰锋先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举张廷新先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

提案2采用累积投票表决方式选举独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议并通过，议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月25日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

2、登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身

份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2026年3月25日17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：王超、卢杰

联系电话：0635-5106606联系传真：0635-5106609

邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300

5、其他注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《股东参会登记表》

附件三、《授权委托书》特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

2026年3月14日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350121。

2、投票简称：“华泰投票”。

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案（提案1），填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案（提案2），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

*提案2、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东会不设总议案

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间为2026年3月30日上午9:15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称身份证号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人参会备注附件三：

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的

事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票非累积投票提案《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新

1.00√

募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案2.00《关于补选公司第六届董事会独立董事的议应选人数（2）人案》

2.01选举梁兰锋先生为公司第六届董事会独立董事√

2.02选举张廷新先生为公司第六届董事会独立董事√

说明：累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签名）：受托人（签名）：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人持股股份性质：委托日期：

委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东会结束。

注1：单位委托须加盖单位公章；

注2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。