证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2025-137

债券代码：123211债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决

定于2025年10月29日（星期三）召开公司2025年第三次临时股东大会，并于2025年

10月14日发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取

现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月22日

7、出席对象：

（1）于2025年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于变更注册资本、修订<公司章程>及

1.00相关议事规则并办理工商变更登记的议非累积投票提案√案》《关于修订<独立董事工作制度>等制度的√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案议案》议案数（10）

2.01修订《独立董事工作制度》非累积投票提案√

2.02修订《独立董事年报工作制度》非累积投票提案√

2.03修订《对外担保管理办法》非累积投票提案√修订《防范控股股东及关联方资金占用制

2.04非累积投票提案√度》

2.05修订《分红管理制度》非累积投票提案√

2.06修订《关联交易管理办法》非累积投票提案√

2.07修订《累积投票实施细则》非累积投票提案√

2.08修订《募集资金管理办法》非累积投票提案√

2.09修订《网络投票实施细则》非累积投票提案√

2.10修订《筹资管理办法》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

3.00非累积投票提案√理制度>的议案》

提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议决议审议并通过，议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年10月24日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

2、登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年10月24日17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：王超、卢杰

联系电话：0635-5106606联系传真：0635-5106609

邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300

5、其他注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议。

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《股东参会登记表》

附件三、《授权委托书》特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

2025年10月23日