证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2025-065

债券代码：123211债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

本公司1、及股其东董大事会会届全次体：人2员02保5年证第信二息次披临露时的股内东容大真会实、准确和完整，没有虚假2、记股载东、大误会导的性召陈集述人或：者公重司大第遗六漏届。董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第

本九公次司会及议其审董议事通会过全了体《人关员于保召证开信20息25披年露第的二内次容临真时实股、东准大确会和的完议整案，》没，本次股东大有会虚会假议记的载召、集误程导序性符陈合述有或关者法重律大、行遗政漏法。规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

本公司4、及会其议董召事开会的全日体期人、员时保间证：信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假现记场载会、议误召导开性时陈间述：或20者25重年大5遗月漏1。4日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2025年5月14日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易本系公统司进及行其网董络事投会票全的体具人体员时保间证为信20息25披年露5的月内1容4真日实上、午准9:确15和-9完:2整5，9没:30—11:30，

有下虚午假13记:0载0—、1误5:导00性；通陈过述深或圳者证重券大交遗易漏所。互联网投票系统投票的具体时间为2025年

5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、出席对象

1（1）于2025年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。

公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项表1本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配

1.00√套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

√作为投票对象《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

2.00的子议案数：

金暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）

（18）

2.01整体方案√

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种

2.02√

类、面值及上市地点

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象和认

2.03√

购方式

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、

2.04√

定价依据和发行价格

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格和支

2.05√

付方式

2.06发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量√

22.07发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排√

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺及补

2.08√

偿安排

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安

2.09√

排

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利

2.10√

润安排

募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市

2.11√

地点

2.12募集配套资金的具体方案-发行对象√

募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行

2.13√

价格

2.14募集配套资金的具体方案-发行股份数量√

2.15募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途√

2.16募集配套资金的具体方案-锁定期安排√

2.17募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排√

募集配套资金的具体方案-发行股份购买资产与发行股份

2.18√

募集配套资金的关系《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付3.00现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草√案）>及其摘要的议案》《关于与马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英共同签署<资产购买协议的终止协议>、关于与交易对方签订<附条件

生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及

4.00√

<山东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议>的议案》

5.00《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》√

6.00《关于本次交易构成关联交易的议案》√《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>

7.00√

第十一条及四十三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市

8.00公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的√议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试

9.00行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公√司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市

10.00√的议案》3《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交

11.00√法律文件的有效性的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7

12.00号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第√十二条规定情形的议案》《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议

13.00√案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>

14.00√相关规定说明的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方

15.00√法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报

16.00√告的议案》《关于提请股东大会批准上市公司控股股东、实际控制

17.00人及其一致行动人通过本次交易提高对上市公司持股比√例可免于发出要约的议案》《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关

18.00√主体承诺的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议

19.00√案》《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常

20.00√波动的说明的议案》《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议

21.00√案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份

22.00√购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划

23.00√的议案》

提案1至提案23均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；提案2包含子议案，需逐项表决。

提案1至提案21王传华、尹月荣、王文博、王文一等关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

上述提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议决议审

议并通过，议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月9日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

2、登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部

43、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年5月9日17：00前送达公司证券部。

来信请寄：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：王超、卢杰

联系电话：0635-5106606联系传真：0635-5106609

邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300

5、其他注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

51、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、《股东参会登记表》

三、《授权委托书》

6附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350121。

2、投票简称：“华泰投票”。

3、填报表决意见

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称身份证号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

8附件三：

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会

审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案《关于公司符合发行股份及支付现

1.00金购买资产并募集配套资金暨关联√交易相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购

2.00买资产并募集配套资金暨关联交易√作为投票对象的子议案数：（18）方案的议案》（需逐项表决）

2.01整体方案√

发行股份及支付现金购买资产的具

2.02体方案-发行股份的种类、面值及上√

市地点发行股份及支付现金购买资产的具

2.03√

体方案-发行对象和认购方式发行股份及支付现金购买资产的具

2.04体方案-定价基准日、定价依据和发√

行价格发行股份及支付现金购买资产的具

2.05√

体方案-交易价格和支付方式发行股份及支付现金购买资产的具

2.06√

体方案-发行股份数量

9发行股份及支付现金购买资产的具

2.07√

体方案-锁定期安排发行股份及支付现金购买资产的具

2.08√

体方案-业绩承诺及补偿安排发行股份及支付现金购买资产的具

2.09√

体方案-过渡期损益安排发行股份及支付现金购买资产的具

2.10√

体方案-滚存未分配利润安排

募集配套资金的具体方案-发行股份

2.11√

的种类、面值及上市地点

2.12募集配套资金的具体方案-发行对象√

募集配套资金的具体方案-定价基准

2.13√

日、定价原则及发行价格

募集配套资金的具体方案-发行股份

2.14√

数量

募集配套资金的具体方案-募集配套

2.15√

资金的用途

募集配套资金的具体方案-锁定期安

2.16√

排

募集配套资金的具体方案-滚存未分

2.17√

配利润安排

募集配套资金的具体方案-发行股份

2.18购买资产与发行股份募集配套资金√

的关系《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

3.00√

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于与马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英共同签署<资产购买协议的终

止协议>、关于与交易对方签订<附条件生效的发行股份及支付现金购买

资产协议之补充协议>及<山东阳谷

4.00√

华泰化工股份有限公司与海南聚芯

科技合伙企业（有限合伙）、王传华、

武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳关于波

米科技有限公司之业绩补偿协议>的议案》《关于本次交易方案调整不构成重

5.00√大调整的议案》《关于本次交易构成关联交易的议

6.00√案》10《关于本次交易符合<上市公司重大

7.00资产重组管理办法>第十一条及四十√三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管

指引第9号——上市公司筹划和实

8.00√

施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、

9.00第二十一条和<深圳证券交易所上市√

公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》《关于本次交易不构成重大资产重

10.00√组、不构成重组上市的议案》《关于本次交易履行法定程序的完

11.00备性、合规性及提交法律文件的有效√性的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公

12.00√

司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》《关于本次交易前十二个月内购买、

13.00√出售资产情况的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券

14.00发行注册管理办法>相关规定说明的√议案》《关于评估机构独立性、评估假设前

15.00提合理性、评估方法与评估目的相关√性及评估定价的公允性的议案》《关于批准公司本次交易有关审计、

16.00√评估及备考审阅报告的议案》《关于提请股东大会批准上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动

17.00√

人通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的议案》《关于本次交易对公司即期回报影

18.00响及填补措施与相关主体承诺的议√案》《关于本次交易采取的保密措施及

19.00√保密制度的说明的议案》《关于在本次交易首次公告日前公

20.00司股票价格是否异常波动的说明的√议案》11《关于不存在有偿聘请其他第三方

21.00√机构或个人行为的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募

22.00√

集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027

23.00√年）股东回报规划的议案》

说明：表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签名）：受托人（签名）：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人持股股份性质：委托日期：

委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。

注1：单位委托须加盖单位公章；

注2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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