证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2025-083

债券代码：123211债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（紧急）通知于2025年6月12日以通讯方式送达全体董事，本次会议于

2025年6月12日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事

长王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、刘炳柱、朱德胜、张

洪民、刘克健以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于不提前赎回“阳谷转债”的议案》

自2025年5月22日至2025年6月11日，公司股票价格有十四个交易日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即9.46元/股）的130%（即12.298元/股）。“阳谷转债”的转股价格自2025年6月12日起由9.46元/股调整为9.39元/股，2025年6月12日，公司股票收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即9.39元/股）的130%（即12.207元/股）。因此，自2025年5月22日至2025年

6月12日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发“阳谷转债”的有条件赎回条款。

1综合考虑当前市场情况及公司实际情况等因素，公司董事会决定本次不行使“阳谷转债”的提前赎回权利，不提前赎回“阳谷转债”，且在未来六个月内（即

2025年6月13日至2025年12月12日），如再次触发“阳谷转债”上述有条

件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年12月12日后首个交易日重新计算，若“阳谷转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“阳谷转债”的提前赎回权利。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于不提前赎回“阳谷转债”的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日

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