证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2025-108

债券代码：123211债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年8月27日在公司三楼会议室召开。会议通知于2025年8月16日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核公司2025年半年度报告全文及其摘要

的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规

则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

1《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国

证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为127098442.87元。截至2025年6月30日，公司合并报表可分配利润为1507914539.08元，母公司报表可分配利润为

931086832.37元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公

司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司2025年半年度利润分配预案为：以实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。现暂以截至

2025年8月26日的总股本448818108股扣除已回购股份9910940股后的股份

总数438907168股为基数测算，共计拟派发现金股利30723501.76元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因

而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会认为：董事会根据2024年年度股东会授权提出的2025年度半年度现金分红预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于

利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意该议案。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

2山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十八日

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