证券代码：300122证券简称：智飞生物公告编号：2025-69

重庆智飞生物制品股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）时间：

现场会议：2025年11月18日（星期二）9:00；

网络投票：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-15:00；

（2）现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；

（3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蒋仁生先生

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东743人，代表股份1350986313股，占公司有表决

1权股份总数的56.4371％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1305982650股，占公司有表决权股份总数的54.5571％。通过网络投票的股东739人，代表股份

45003663股，占公司有表决权股份总数的1.8800％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东740人，代表股份45012813股，占公司有表决权股份总数的1.8804％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9150股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东739人，代表股份

45003663股，占公司有表决权股份总数的1.8800％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意1327807407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2843％；反对22999906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7025％；弃权179000股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0132％。

中小股东总表决情况：

同意21833907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.5060％；反对22999906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.0964％；弃权179000股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3977％。

本议案获得通过。

2、逐项表决《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

2.01审议《投融资及担保管理制度》

总表决情况：

同意1327590548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2682％；反对23232565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7197％；弃权163200股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

20.0121％。

中小股东总表决情况：

同意21617048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.0242％；反对23232565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.6132％；弃权163200股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3626％。

本议案获得通过。

2.02审议《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意1327689348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2756％；反对23135665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7125％；弃权161300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0119％。

中小股东总表决情况：

同意21715848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.2437％；反对23135665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.3980％；弃权161300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3583％。

本议案获得通过。

2.03审议《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意1327606448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2694％；反对23220265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7188％；弃权159600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意21632948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.0595％；反对23220265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.5859％；弃权159600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3546％。

3本议案获得通过。

2.04审议《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意1327507334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2621％；反对23314779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7258％；弃权164200股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意21533834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.8393％；反对23314779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.7959％；弃权164200股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3648％。

本议案获得通过。

2.05审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意1348792809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8376％；反对2019104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1495％；弃权174400股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意42819309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1269％；反对2019104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4856％；弃权174400股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3874％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所

2、律师姓名：张泽林、蒋佩铃3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司

4章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表

决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2025年11月18日

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