证券代码：300122证券简称：智飞生物公告编号：2025-32

重庆智飞生物制品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）时间：

现场会议：2025年6月18日（星期三）10:00；

网络投票：2025年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00；

（2）现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；

（3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蒋仁生先生

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表939人，代表有表决权股份

11449734311股，占公司有表决权股份总数的60.5623%。其中：通过现场投票的股

东及股东授权委托代表10人，代表有表决权股份1310508750股，占公司有表决权股份总数的54.7462%。通过网络投票的股东929人，代表有表决权股份139225561股，占公司有表决权股份总数的5.8161%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表936人，代表有表决权股份

143760811股，占公司有表决权股份总数的6.0056%。其中：通过现场投票的股东

及股东授权委托代表7人，代表有表决权股份4535250股，占公司有表决权股份总数的0.1895%。通过网络投票的股东929人，代表有表决权股份139225561股，占公司有表决权股份总数的5.8161%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》

总表决情况：

同意1447743460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8627%；

反对1778455股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1227%；弃权212396股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意141769960股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6152%；

反对1778455股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2371%；弃权

212396股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的0.1477%。

本议案获得通过。

2、审议《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1447737860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；

反对1736955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1198%；弃权259496

2股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0179%。

中小股东总表决情况：

同意141764360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6113%；

反对1736955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2082%；弃权

259496股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的0.1805%。

本议案获得通过。

3、审议《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意1447736860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8622%；

反对1735055股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1197%；弃权262396股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0181%。

中小股东总表决情况：

同意141763360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6106%；

反对1735055股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2069%；弃权

262396股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的0.1825%。

本议案获得通过。

4、审议《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意1447720010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；

反对1778805股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1227%；弃权235496股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意141746510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5989%；

反对1778805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2373%；弃权

235496股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议中小股东所持有效表

3决权股份总数的0.1638%。

本议案获得通过。

5、审议《2024年度经审计的财务报告》

总表决情况：

同意1447711210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8605%；

反对1765205股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1218%；弃权257896股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决情况：

同意141737710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5927%；

反对1765205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2279%；弃权

257896股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的0.1794%。

本议案获得通过。

6、审议《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意1446454649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7738%；

反对3101262股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2139%；弃权178400股（其中，因未投票默认弃权59600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东总表决情况：

同意140481149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7187%；

反对3101262股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1572%；弃权

178400股（其中，因未投票默认弃权59600股），占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的0.1241%。

本议案获得通过。

7、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意1445238080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6899%；

反对4218401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2910%；弃权277830

4股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意139264580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8724%；

反对4218401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9343%；弃权

277830股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的0.1933%。

本议案获得通过。

8、审议《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意1447780506股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8652%；

反对1810905股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1249%；弃权142900股（其中，因未投票默认弃权54500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意141807006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6409%；

反对1810905股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2597%；弃权

142900股（其中，因未投票默认弃权54500股），占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的0.0994%。

本议案获得通过。

9、逐项表决《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

9.01审议《投融资及担保管理制度》

总表决情况：

同意1424857926股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2841%；

反对24691135股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7031%；弃权

185250股（其中，因未投票默认弃权62000股），占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的0.0128%。

中小股东总表决情况：

同意118884426股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.6960%；

反对24691135股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.1752%；弃

5权185250股（其中，因未投票默认弃权62000股），占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的0.1289%。

本议案获得通过。

9.02审议《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意1424899076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2869%；

反对24648935股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7002%；弃权

186300股（其中，因未投票默认弃权74600股），占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意118925576股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.7246%；

反对24648935股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.1458%；弃权186300股（其中，因未投票默认弃权74600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1296%。

本议案获得通过。

9.03审议《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意1424890603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2863%；

反对24603958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6971%；弃权

239750股（其中，因未投票默认弃权67000股），占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意118917103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.7187%；

反对24603958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.1145%；弃权239750股（其中，因未投票默认弃权67000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1668%。

本议案获得通过。

9.04审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意1447597356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8526%；

6反对1973305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1361%；弃权163650股（其中，因未投票默认弃权69500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意141623856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5135%；

反对1973305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3726%；弃权

163650股（其中，因未投票默认弃权69500股），占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的0.1138%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所

2、律师姓名：张树、王欣3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2025年6月18日

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