北京市金杜（重庆）律师事务所

关于重庆智飞生物制品股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：重庆智飞生物制品股份有限公司

北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受重庆智飞生物制品股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券

监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、

规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2025年6月

18日召开的2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东

大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于：

1．经公司2024年6月18日召开的2023年年度股东大会审议通过的《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；

2．公司2025年4月22日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》；

3．公司2025年4月22日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》；

4．公司2025年4月22日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《关于召开2024年

1年度股东大会的通知》”）；

5．公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册；

6．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7．公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东大会网络投票情况

的统计结果；

8．公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9．其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现场出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2（一）本次股东大会的召集2025年4月18日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年6月18日召开本次股东大会。

2025年4月22日，公司以公告形式于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2025年6月18日上午10点在重庆市江北区

金源路9号重庆君豪大饭店召开，会议由董事长蒋仁生主持。

3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年6月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日

9:15至15:00。

经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开2024年年度股东大会的通知》中公告的时间、地点、方

式、审议事项一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人

股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、出席本次股东大会的合伙企业股

东的持股证明、执行事务合伙人证明文件以及出席本次股东大会的自然人股东的

持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进

行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份1310508750股，占公司有表决权股份总数的54.7462%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共929名，代表有表决权股份139225561股，占公司有

3表决权股份总数的5.8161%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共936人，代表有表决权股份

143760811股，占公司有表决权股份总数的6.0056%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计939人，代表有表决权股份

1449734311股，占公司有表决权股份总数的60.5623%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定的召集人资格。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《关于召开2024年年度股东大会的通知》相符，

没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在网络投票有效时间内通过深圳证券交易所交易系统

或互联网投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据。

4.会议主持人根据现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，

并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

4（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，逐项审议通过了以下议案：

1.00《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》

同意1447743460股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8627%；反对1778455股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1227%；弃权212396股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0147%。

其中，中小投资者表决情况为，同意141769960股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.6152%；反对1778455股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2371%；弃

权212396股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1477%。

2.00《2024年度董事会工作报告》

同意1447737860股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8623%；反对1736955股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1198%；弃权259496股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0179%。

其中，中小投资者表决情况为，同意141764360股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.6113%；反对1736955股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2082%；弃

权259496股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1805%。

3.00《2024年度监事会工作报告》

同意1447736860股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8622%；反对1735055股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1197%；弃权262396股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0181%。

其中，中小投资者表决情况为，同意141763360股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.6106%；反对1735055股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2069%；弃

权262396股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1825%。

54.00《2024年度财务决算报告》

同意1447720010股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8611%；反对1778805股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1227%；弃权235496股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0162%。

其中，中小投资者表决情况为，同意141746510股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.5989%；反对1778805股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2373%；弃

权235496股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1638%。

5.00《2024年度经审计的财务报告》

同意1447711210股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8605%；反对1765205股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1218%；弃权257896股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0178%。

其中，中小投资者表决情况为，同意141737710股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.5927%；反对1765205股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2279%；弃

权257896股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1794%。

6.00《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》

同意1446454649股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7738%；反对3101262股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2139%；弃权178400股（其中，因未投票默认弃权59600股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者表决情况为，同意140481149股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.7187%；反对3101262股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.1572%；弃

权178400股（其中，因未投票默认弃权59600股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1241%。

7.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意1445238080股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.6899%；反对4218401股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

6份总数的0.2910%；弃权277830股（其中，因未投票默认弃权53900股），占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小投资者表决情况为，同意139264580股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.8724%；反对4218401股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.9343%；弃

权277830股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1933%。

8.00《2024年度利润分配预案》

同意1447780506股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8652%；反对1810905股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1249%；弃权142900股（其中，因未投票默认弃权54500股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0099%。

其中，中小投资者表决情况为，同意141807006股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.6409%；反对1810905股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2597%；弃

权142900股（其中，因未投票默认弃权54500股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0994%。

9.00《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

本议案的各项子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

9.01《投融资及担保管理制度》

同意1424857926股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.2841%；反对24691135股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.7031%；弃权185250股（其中，因未投票默认弃权62000股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0128%。

其中，中小投资者表决情况为，同意118884426股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.6960%；反对24691135股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的17.1752%；

弃权185250股（其中，因未投票默认弃权62000股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1289%。

9.02《关联交易决策制度》

同意1424899076股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.2869%；反对24648935股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权7股份总数的1.7002%；弃权186300股（其中，因未投票默认弃权74600股），

占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0129%。

其中，中小投资者表决情况为，同意118925576股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.7246%；反对24648935股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的17.1458%；

弃权186300股（其中，因未投票默认弃权74600股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1296%。

9.03《独立董事工作制度》

同意1424890603股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.2863%；反对24603958股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.6971%；弃权239750股（其中，因未投票默认弃权67000股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0165%。

其中，中小投资者表决情况为，同意118917103股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.7187%；反对24603958股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的17.1145%；

弃权239750股（其中，因未投票默认弃权67000股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1668%。

9.04《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

同意1447597356股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8526%；反对1973305股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1361%；弃权163650股（其中，因未投票默认弃权69500股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0113%。

其中，中小投资者表决情况为，同意141623856股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.5135%；反对1973305股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.3726%；弃

权163650股（其中，因未投票默认弃权69500股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1138%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

8综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下接签章页）9（本页无正文，为《北京市金杜（重庆）律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市金杜（重庆）律师事务所经办律师：___________张树

___________王欣

单位负责人：___________王欣年月日