证券代码：300122证券简称：智飞生物公告编号：2026-36

重庆智飞生物制品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）时间：

现场会议：2026年6月1日（星期一）9:30；

网络投票：2026年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月1日9:15-15:00；

（2）现场会议地点：重庆市两江新区金源路9号重庆君豪大饭店；

（3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蒋仁生先生

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东854人，代表股份1408540200股，占公司有表决

1权股份总数的58.8414％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份1306244650股，占公司有表决权股份总数的54.5681%。通过网络投票的股东842人，代表股份

102295550股，占公司有表决权股份总数的4.2734%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东850人，代表股份102564750股，占公司有表决权股份总数的4.2846%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份269200股，占公司有表决权股份总数的0.0112%。通过网络投票的中小股东842人，代表股份102295550股，占公司有表决权股份总数的4.2734%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，总裁和其他部分高级管理人员列席了会议。

见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1405475153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7824%；反对2596751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1844%；弃权468296股（其中，因未投票默认弃权52350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0332%。

中小股东总表决情况：

同意99499703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0116%；反对2596751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5318%；弃权468296股（其中，因未投票默认弃权52350股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4566%。

本议案获得通过。

2、审议《2025年度经审计的财务报告》

总表决情况：

同意1405469453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7820%；反对2587651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1837%；弃权483096股（其中，因未投票默认弃权75050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0343%。

2中小股东总表决情况：

同意99494003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0060%；反对2587651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5229%；弃权483096股（其中，因未投票默认弃权75050股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4710%。

本议案获得通过。

3、审议《关于公司2026年向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意1404485103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7121%；反对3694897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2623%；弃权360200股（其中，因未投票默认弃权74550股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0256%。

中小股东总表决情况：

同意98509653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0463%；反对3694897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6025%；弃权360200股（其中，因未投票默认弃权74550股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3512%。

本议案获得通过。

4、审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意1402347216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5603%；反对5694341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4043%；弃权498643股（其中，因未投票默认弃权78050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意96371766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9619%；反对5694341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5519%；弃权498643股（其中，因未投票默认弃权78050股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4862%。

本议案获得通过。

35、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意99488803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9991%；反对2832197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7613%；弃权245700股（其中，因未投票默认弃权43100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2396%。

中小股东总表决情况：

同意99486853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9991%；反对2832197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7614%；弃权245700股（其中，因未投票默认弃权43100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2396%。

出席本次会议的关联股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生合计持有1305973500股，对此议案均回避表决。

本议案获得通过。

6、审议《2025年度利润分配方案》

总表决情况：

同意1405530695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7863%；反对2743705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1948%；弃权265800股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0189%。

中小股东总表决情况：

同意99555245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0658%；反对2743705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6751%；弃权265800股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2592%。

本议案获得通过。

7、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意1405401011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；反对2832789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2011%；弃权306400股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

40.0218%。

中小股东总表决情况：

同意99425561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9393%；反对2832789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7620%；弃权306400股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2987%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所

2、律师姓名：张树、张泽林3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2026年6月1日

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