亚光科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2025-069

亚光科技集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2025年第一次临时股

东大会于2025年12月9日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。公司第六届董事会第一次会议于2025年12月9日在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举的董事胡代荣女士主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举胡代荣女士为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

内容：根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。各专门委员会召集人（主任委员）由当选的各委员会委员采用举手投票的方式现场推选。具体构成如下：

专门委员名称召集人（主任委员）其他委员战略委员会胡代荣李基、沈晓峰

审计委员会熊超胡代荣、沈晓峰

提名、薪酬与考核委员会沈晓峰胡代荣、熊超具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决，表决结果如下：

2.01关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2.02关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2.03关于选举公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案