证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2025-017

亚光科技集团股份有限公司

关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事

会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，

2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公

司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2024年度公司基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-918543647.22元，截至2024年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-2906212586.08元，资本公积为3425730666.00元；母公司未分配利润为-794916148.98元；资本公积为3326639573.58元。

二、2024年度利润分配预案说明

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）04768050归属于上市公司股东的净

-918543647.22-283474194.33-1201417102.32利润（元）

研发投入（元）62235225.9199271004.61111008383.64

营业收入（元）951919554.381588748375.591686442710.08合并报表本年度末累计未

-2906212586.08

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

-794916148.98

未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现

0

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

476805

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

-801144981.29利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额476805

（元）最近三个会计年度累计研

272514614.16

发投入总额（元）最近三个会计年度累计研

发投入总额占累计营业收6.45%

入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司2022年度、2023年度和2024年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、公司拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为“公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2024年度可分配利润为负，结合公司未来发展需要和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。四、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟定的2024年度利润分配预案。

五、监事会意见经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2024年度利润分配预案是结合公司2024年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

2、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》

3、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025年4月28日