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北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

康达股会字【2026】第0040号

致：深圳市汇川技术股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市汇川技术

股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周勇律师、顾永泽律师（以下简称“本所律师”）参加公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

1/8（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日

以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议

有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集本次会议经公司第六届董事会第十四次会议决议同意召开。根据公司于2026年4月28日发布于巨潮资讯网的《深圳市汇川技术股份有限公司第六届董

事会第十四次会议决议公告》，2025年4月28日，公司第六届董事会第十四次

会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司定于2026年5月

21日下午 14:00 在江苏省苏州市吴中区天鹅荡路 52号苏州汇川技术有限公司 B区

5号楼 3F多功能会议室召开公司 2025 年年度股东会。

根据公司于2026年4月28日发布于巨潮资讯网的《深圳市汇川技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开20日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

2/8（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年5月21日（星期四）下午14:00在江苏省苏

州市吴中区天鹅荡路52号苏州汇川技术有限公司B区5号楼3F多功能会议室召开，由董事长朱兴明主持。

本次会议的网络投票时间为2026年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为：2026年5月21日9:15-15:00。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人资格

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次会议出席人员资格

代表有表决权的公司股份数合计为1760493134股，占公司有表决权股份总数的65.0586%。

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次

会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计42名，代表公司有表决权的股份共计1133793041股，占公司有表决权股份总数的41.8991%；

上述股份的所有人为截至2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

3/82.参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计

1480名，626700093股，占公司有表决权股份总数的23.1596%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3.参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计

1510名，代表有表决权的公司股份数合计为982000113股，占公司有表决权

股份总数的36.2896%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。

现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意1759872684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

4/8的99.9648%；反对235900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%；

弃权384550股（其中，因未投票默认弃权76400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

中小股东表决情况：同意981379663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9368%；反对235900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0240%；弃权384550股（其中，因未投票默认弃权76400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0392%。

2、《关于审议<2025年度利润分配方案>的议案》

表决情况：同意1760019584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9731%；反对260200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%；

弃权213350股（其中，因未投票默认弃权65800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东表决情况：同意981526563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9518%；反对260200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0265%；弃权213350股（其中，因未投票默认弃权65800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217%。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

表决情况：同意1760035984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9740%；反对228400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%；

弃权228750股（其中，因未投票默认弃权76400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东表决情况：同意981542963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9534%；反对228400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0233%；弃权228750股（其中，因未投票默认弃权76400

5/8股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0233%。

4、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意1753305074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5917%；反对6509278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3697%；弃权678782股（其中，因未投票默认弃权85100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东表决情况：同意974812053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2680%；反对6509278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6629%；弃权678782股（其中，因未投票默认弃权

85100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

5、审议通过《关于制订<公司薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意1759955615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9695%；反对330969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%；

弃权206550股（其中，因未投票默认弃权38600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东表决情况：同意981462594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9453%；反对330969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%；弃权206550股（其中，因未投票默认弃权38600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

6/8四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）