证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2026-034

深圳市汇川技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮

资讯网上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023），公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次股东会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00开始

（2）网络投票时间：2026年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月21日

9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

1股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券

交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2026年5月15日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号苏州汇川技术有限公司

B区 5号楼 3F多功能会议室（临近 1号门）

9.股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上股份的股东提出临时提案的，

公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

10.对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港中央结算有限公司等集合类账

户持有人或名义持有人，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于审议<2025年度利润分配方案>的议案》√3.00《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配√方案的议案》24.00《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计√机构的议案》

5.00《关于制订<公司薪酬管理制度>的议案》√

公司现任独立董事张陶伟先生、赵晋琳女士、黄培先生均已经向董事会递交了

《2025年度述职报告》，届时独立董事将在本次会议上作2025年度述职报告。

上述议案均已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

以上议案具体内容请见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、会议登记事项

1.登记时间：2026年5月18日至2026年5月19日，9:00—18:00。

2.登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代

理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户

证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2026年5月19日18：00前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。

（5）公司不接受股东电话方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、其他事项

1.联系人：曾艳、张旸

3联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

（具体地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部大厦1单元101）

联系电话：0755-83185787

传真：0755-83185659

邮 箱：ir@inovance.com

2.本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

《公司第六届董事会第十四次会议决议》特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

附件：

1.《参加网络投票的具体操作流程》

2.《股东参会登记表》

3.《授权委托书》

4附件1：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限

公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托股东持有上市公司股份类别：

受托人（签名）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

签署日期：年月日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

备注同意反对弃权提案该列打提案名称编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于审议<2025年度利润分配方案>的议案》√3.00《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利√润分配方案的议案》4.00《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年√度审计机构的议案》

5.00《关于制订<公司薪酬管理制度>的议案》√

5附件2：

深圳市汇川技术股份有限公司股东参会登记表身份证号码股东姓名（统一社会信用代码）联系电话持股数量电子邮箱联系地址是否本人参会邮编备注2025年年度股东会年月日

6附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350124，投票简称：汇川投票

2.本次股东会没有需采取累积投票的提案。

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股

东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月21日的交易时间即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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