证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2025-024

深圳市汇川技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00开始

2.现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部

大厦

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长朱兴明先生

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共995人，代表有表决权的公司股份合计

1859353775股，占公司有表决权股份总数的69.0274%。其中：通过现场投票的股东

共57人，代表有表决权的公司股份合计1132899672股，占公司有表决权股份总数的42.0582%；通过网络投票的股东共938人，代表有表决权的公司股份合计726454103股，占公司有表决权股份总数的26.9692%。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共979人，代表有表决权的公司股份合计930650981股，占公司有表决权股份总数的34.5499%。其中：通过现场投票的股东共41人，代表有表决权的公司股份合计204196878股，占公司有表决权股份总数的7.5807%；通过网络投票的股东共938人，代表有表决权的公司股份合计726454103股，占公司有表决权股份总数的26.9692%。

2.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理

人员列席了本次会议，北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、黎乃运律师列会见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第7项、

第8.01项、第8.02项议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

各项议案的表决情况如下：

1.《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）185907200919206689700股份数量（股）93036921519206689700占出席会议中小占出席本次股东股东所持有效表

会有效表决权股99.9848%0.0103%0.0048%99.9697%0.0206%0.0096%决权股份总数的份总数的比例比例

2.《关于审议<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）1859006809196866150100股份数量（股）930304015196866150100占出席本次股东占出席会议中小股

会有效表决权股99.9813%0.0106%0.0081%东所持有效表决权99.9627%0.0212%0.0161%份总数的比例股份总数的比例

3.《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决情况中小股东表决情况

同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）185906630919676690700股份数量（股）93036351519676690700占出席本次股东占出席会议中小股

会有效表决权股99.9845%0.0106%0.0049%东所持有效表决权99.9691%0.0211%0.0097%份总数的比例股份总数的比例

4.《关于审议<2024年度利润分配方案>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）185902480927296656000股份数量（股）93032201527296656000占出席会议中小占出席本次股东股东所持有效表

会有效表决权股99.9823%0.0147%0.0030%99.9647%0.0293%0.0060%决权股份总数的份总数的比例比例

5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量

184882747689847521541547股份数量（股）92012468289847521541547

（股）占出席本次股占出席会议中小东会有效表决股东所持有效表

99.4339%0.4832%0.0829%98.8689%0.9654%0.1656%

权股份总数的决权股份总数的比例比例

6.《关于审议第六届董事会成员薪酬的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）185888041541391059450股份数量（股）93017762141391059450占出席会议中小占出席本次股东股东所持有效表

会有效表决权股99.9745%0.0223%0.0032%99.9491%0.0445%0.0064%决权股份总数的份总数的比例比例

7.《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况中小股东表决情况

同意反对弃权同意反对弃权股份数量（股）185908728620523961250股份数量（股）93038449220523961250占出席会议中小占出席本次股东股东所持有效表

会有效表决权股99.9857%0.0110%0.0033%99.9714%0.0221%0.0066%决权股份总数的份总数的比例比例

8.《关于修订公司部分治理制度的议案》

8.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）185908793620803957800股份数量（股）93038514220803957800占出席会议中小占出席本次股东股东所持有效表

会有效表决权股99.9857%0.0112%0.0031%99.9714%0.0224%0.0062%决权股份总数的份总数的比例比例

8.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）185908303620893961800股份数量（股）93038024220893961800占出席会议中小占出席本次股东股东所持有效表

会有效表决权股99.9854%0.0112%0.0033%99.9709%0.0225%0.0066%决权股份总数的份总数的比例比例

8.03《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）185908923620293961600股份数量（股）93038644220293961600占出席会议中小占出席本次股东股东所持有效表

会有效表决权股99.9858%0.0109%0.0033%99.9716%0.0218%0.0066%决权股份总数的份总数的比例比例

8.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）185889421539061068950股份数量（股）93019142139061068950占出席会议中小占出席本次股东股东所持有效表

会有效表决权股99.9753%0.0210%0.0037%99.9506%0.0420%0.0074%决权股份总数的份总数的比例比例

8.05《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权

股份数量（股）185909413619343966200股份数量（股）93039134219343966200占出席会议中小占出席本次股东股东所持有效表

会有效表决权股99.9860%0.0104%0.0036%99.9721%0.0208%0.0071%决权股份总数的份总数的比例比例

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、黎乃运律师现场见证，并出具了法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1.深圳市汇川技术股份有限公司2024年年度股东会决议；

2.北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2024年年度股

东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日