证券代码：300125 证券简称：*ST聆达 公告编号：2026-057

聆达集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议由公

司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026年5月24日以电子邮件的方式发出。

会议于2026年5月27日上午以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。

会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聆达集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于增加2026年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

公司及下属子公司因日常经营需要，拟与关联方江苏精煜智显科技有限公司发生日常经营性关联交易事项，预计增加2026年度日常关联交易额度不超过

3800万元，占公司最近一期经审计净资产的3.61%。

上述事项已经第七届董事会审计委员会2026年第六次会议、第七届董事会

独立董事2026年第三次专门会议审议通过，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；回避票1票。

回避表决情况：该议案涉及关联事项，关联董事彭骞先生回避表决。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；3、第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司董事会

2026年5月27日