锐奇股份:关于锐奇控股股份有限公司2025年度股东会法律意见书

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关于锐奇控股股份有限公司

2025年度股东会

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于锐奇控股股份有限公司

2025年度股东会

法律意见书

致：锐奇控股股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《锐奇控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于2026年4月23日在深圳证券交易所网站上刊登《锐奇控股股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“股东会通知”），将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过20日。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年5

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

月19日下午14:00在上海市松江区茸悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室召开；网络投票时间为2026年5月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共6名，代表股份124695928股，占公司股份总数的41.3355％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共42名，代表有表决权的股份4497302股，占公司股份总数的1.4908％。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生

对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意127499230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6888%；反对1656600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2823%；

弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意3092702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6103%；反对1656600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6084%；弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7813%。

2、审议通过《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》

表决结果：同意127499330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6889%；反对1652600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2792%；

弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意3092802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6124%；反对1652600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5248%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8628%。

3、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

表决结果：同意127495430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6858%；反对1660500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2853%；

弃权37300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意3088902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5309%；反对1660500

3上海市锦天城律师事务所法律意见书股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6899%；弃权37300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7792%。

4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意127499430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6889%；反对1652600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2792%；

弃权41200股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意3092902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6145%；反对1652600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5248%；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8607%。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意127499430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6889%；反对1652600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2792%；

弃权41200股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意127495430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6858%；反对1656600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2823%；

弃权41200股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

决权股份总数的0.0319%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意3088902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5309%；反对1656600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6084%；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8607%。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意127499430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6889%；反对1652600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2792%；

弃权41200股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

8、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意127499430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6889%；反对1652600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2792%；

弃权41200股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

9、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

5上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意127495430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6858%；反对1656600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2823%；

弃权41200股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

10、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意127495430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6858%；反对1656600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2823%；

弃权41200股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

11、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

表决结果：同意127495330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6858%；反对1656600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2823%；

弃权41300股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意3088802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5288%；反对1656600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6084%；弃权41300

6上海市锦天城律师事务所法律意见书股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8628%。

12、逐项审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

12.01董事长吴明厅先生薪酬

表决结果：同意3422702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

66.8353%；反对1657100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

32.3583%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.8065%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意3088302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5184%；反对1657100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6188%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8628%。

12.02董事应小勇先生薪酬

表决结果：同意127494830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6854%；反对1657100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2827%；

弃权41300股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

12.03董事朱贤波先生薪酬

表决结果：同意127462830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6851%；反对1657100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2830%；

7上海市锦天城律师事务所法律意见书

弃权41300股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

12.04董事吴霞钦女士薪酬

表决结果：同意127192430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6823%；反对1657100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2857%；